25 de procurori si politisti cauta cele 12.000 de miliarde disparute in triunghiul Rafo-Carom-Darmanesti

Decizia guvernului de a transfera catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) a datoriilor bugetare de 15.000 miliarde de lei ale Rafo Onesti si Carom a fost criticata dur de

Decizia guvernului de a transfera catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) a datoriilor bugetare de 15.000 miliarde de lei ale Rafo Onesti si Carom a fost criticata dur de catre presa si opozitie, fiind considerata drept o noua dovada de toleranta a puterii fata de devalizatorii celor doua societati. Ieri, atat Ministerul Public, cat si Parchetul National Anticoruptie au remis comunicate de presa in care confirma existenta a doua anchete penale distincte, in curs de desfasurare, la Rafo Onesti. Astfel, Parchetul General a anuntat ca persoanele care au participat la privatizarea companiei Rafo Onesti din partea APAPS si a investitorilor strategici sunt cercetate de procurori, alaturi de cei care au fost administratorii acestor firme. Procurorii efectueaza cercetari in cazul acestei companii, in urma mai multor informari primite de la Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, incepand cu a doua jumatate a anului 2003. Informarile se refereau la transferuri suspecte catre mai multe societati care au avut relatii comerciale cu Rafo Onesti. Ancheta vizeaza mai multe directii de cercetare: verificari cu privire la modalitatea de privatizare a Rafo Onesti, modul in care aceasta societate comerciala a participat ca asociat la infiintarea altor societati comerciale, precum si modalitatea in care s-a desfasurat activitatea comerciala a societatii in domeniul produselor petroliere. Totodata, se efectueaza cercetari privind modul in care s-au derulat anumite tranzactii ale grupului apartinand firmei VGB Impex SRL, inclusiv relatiile comerciale pe care acest grup le-a avut cu Rafo Onesti. De asemenea, ancheta vizeaza si societati apartinand grupului de firme Dany Grup SRL - unul din principalii creditori ai Rafo Onesti, partener viabil de afaceri al VGB Impex SRL si furnizor principal de produse petroliere pentru compania Lukoil SRL. Procurorii au indicii de comitere a infractiunilor de spalare de bani, evaziune fiscala si inselaciune. La randul sau, PNA a informat ca ancheta sa in cazurile Rafo Onesti, Darmanesti si Carom continua independent de orice alte investigatii economice, respingand afirmatiile ca ar fi existat blocaje sau incetiniri ale activitatii procurorilor. Anchetatorii investigheaza modul de valorificare si procesare a produselor petroliere provenite de la Rafo Onesti, Darmanesti si Carom, in urma sesizarilor depuse de 400 de societati comerciale care au facut afaceri cu aceste rafinarii. Cazul Carom este cel mai complex dosar al PNA, vanzarea ilegala de produse petroliere procesate prin 400 de firme producand statului un prejudiciu de 300 de milioane de euro. In investigarea retelei Rafo-Carom-Darmanesti sunt implicati 25 de procurori, ofiteri ai Politiei judiciare si specialisti financiari, care analizeaza activitatea a 400 de firme care au cumparat produse petroliere de la Carom Onesti cu eludarea taxelor, impozitelor si accizelor, prejudiciind statul cu peste 12.000 de miliarde de lei.