Cea mai mare frauda bancara din Romania a adus prejudicii de 2.700 miliarde de lei

Ieri, fostul director al Bancii Romanesti - Sucursala Baneasa, Nicolae Patrichi, a fost pus sub acuzare

Unul dintre cele mai mari dosare privind infractiuni financiar-bancare care este in lucru la PNA si-a ingrosat numarul de pagini prin punerea oficiala sub urmarire penala a fostului director si presedinte al Comitetului de credite de la Banca Romaneasca - Sucursala Baneasa, Nicolae Patrichi. El a fost audiat, ieri, cateva ore, de procurorii Sectiei a II-a din PNA, in legatura cu acordarea ilegala de credite, spalare de bani si asociere in vederea comiterii de infractiuni. Patrichi ar fi abrobat, contrar legii, in nici o luna, acordarea de credite in valoare de peste 45 miliarde de lei societatii Real Oil Trading SRL, al carui administrator era Gabriel Matyas, prin firma caruia s-ar fi spalat impresionante sume de bani. De asemenea, multiplele plati si transferuri de sume importante de bani au fost facute de la Banca Romaneasca pentru societatile comerciale reprezentate de Marin Ion la BCR Novaci, judetul Gorj ori BCR din judetul Valcea. Procurorul Alexandru Chiciu, seful Sectiei a II-a din PNA ne-a declarat ca "acest dosar va fi finalizat in luna iunie, cercetarile fiind efectuate de 3 procurori, 7 politisti si doi specialisti sub coordonarea adjunctului Sectiei a II-a. Numai pana in prezent, prejudiciul estimat este de 2.700 miliarde de lei." Raportul de constatare financiar-bancara in acest caz insumeaza nu mai putin de 3.500 de pagini, descriind in amanunt circuitul financiar si relatia dintre societati si sucursalele care au oferit credite ilegale. In acest circuit financiar-bancar ilegal sunt implicati 37 de functionari bancari, dar si peste 50 de firme "beneficiare" de credite ilegale.