O retea franco-arabo-iordaniana a tepuit statul roman de peste 82 milioane USD

Politistii constanteni au finalizat, ieri, un dosar penal in care sunt invinuiti 20 de afaceristi turci, arabi si iordanieni. Prin tot atatea firme-fantoma, infractorii au reusit tepuirea statului

Politistii constanteni au finalizat, ieri, un dosar penal in care sunt invinuiti 20 de afaceristi turci, arabi si iordanieni. Prin tot atatea firme-fantoma, infractorii au reusit tepuirea statului roman cu peste 82 milioane dolari. Tunul s-a dat in perioada 1999-2000, cand firmele care se ocupau cu comercializarea de utilaje pentru instalatiile petroliere au beneficiat de rambursari ilegale de TVA. Coroborata cu evaziune fiscala, afacerea celor 20 a dat roade de zile mari: 82.142.980 dolari si 256.320 marci germane. Valuta a fost transferata la Banca MHH Company Beirut-Liban, prin intermediul Robank, al Bancii Turco-Romane, Mind Bank si Misr Bank. Din expertiza financiara reiese ca administratorii firmelor-fantoma au mentionat in documente ca banii reprezinta avans pentru importuri de marfa, operatiuni care nu s-au derulat niciodata. Persoanele cercetate in acest dosar sunt cetateni turci, irakieni, iordanieni, sirieni, belgieni si romani cu varste intre 21 si 53 de ani. Ei au disparut din Romania imediat dupa izbucnirea scandalului privind rambursarile ilegale de TVA, al carui protagonist a fost afaceristul turc Fatih Kesser. Toti cei 20 sunt cercetati in lipsa de ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudei, din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Constanta, pentru spalare de bani, fals intelectual si fals material in inscrisuri oficiale.