Cum a împărţit Vîntu banii pe care i-a furat de la FNI

Ion Cristoiu, Mihai Tatulici şi Mircea Dinescu sunt doar trei dintre cei despre care procurorii scriu în rechizitoriu că l-au ajutat pe Sorin Ovidiu Vîntu să ascundă banii obţinuţi din delapidarea  Fondului Naţional de Investiţii.

Sorin Ovidiu Vîntu l-a pus pe Nicolae Popa, înainte de prăbuşirea FNI, să delapideze din patrimoniul Fondului peste 13,7 milioane de lei, bani pe care i-a folosit pentru a cumpăra imobile şi pentru activităţile firmelor sale, apoi, prin operaţiuni economice, a ascuns sumele obţinute prin tranzacţii către firmele unor personaje publice.
Printre aceştia şi Ion Cristoiu, care apare în rechizitoriu că ar fi încasat de la SOV 980 de milioane de lei, bani primiţi prin intermediul Editurii CRISTOIU SA.

Acesta neagă însă acest fapt şi oferă un drept la replică în ziarul "Evenimentul Zilei", unde anunţă că va da în judecată Parchetul General.

„Pentru ticăloşia de a mă trece în Rechizitoriu fără nici un temei legal, voi sesiza CSM şi voi da în judecată Parchetul General cerînd despăgubiri morale (...) Ce trebuia să fac? Să apelez la Parchet, la FBI, pentru a verifica dacă îi căştigase cinstit?! Repet, SOV îmi apărea drept unul dintre numeroşii oameni de afaceri români care-mi propuneau să fac cu ei ziare, edituri, convinşi că vom avea împreună succesul înregistrat cu Evenimentul zilei.  Mai toţi îmi ofereau în locul salariului de director acţiuni la ziarul sau editura la care ei aveau să fie acţionari majoritari. La fel a procedat şi SOV”, scrie Ion Cristoiu într-un editorial.

Potrivit probelor administrate în dosarul FNI, SOV l-a mandat pe Popa Nicolae ca, din sumele avansate de acesta să efectueze, în numele său personal, investiţii la FNI, în baza dispoziţiilor pe care i le dădea în acest sens.

Astfel, Nicolae Popa a efectuat operaţiuni pe baza a nouă carnete de investitor, răscumpărând în total suma de 929,263 miliarde lei vechi, pe baza unor subscrieri în valoare totală de 353,851 miliarde lei.

Din sumele răscumpărate de Popa Nicolae şi ordinele de plată identificate în arhiva Fondului, a rezultat că suma de 516,002 miliarde ROL (64%) a fost virată direct în contul lui Vîntu Sorin Ovidiu.
Pe lângă aceste încasări directe din conturile FNI, Sorin Ovidiu Vîntu a mai beneficiat şi de sume, în cuantum de peste 85,985 miliarde ROL, provenite din răscumpărări virate în contul său, deschis la BCR - Sector 5, de:

Popa Nicolae – 13,535 miliarde ROL, după cum urmează:
a.    01.10.1999 – 3 miliarde ROL;
b.    22.10.1999 – 2,7 miliarde ROL;
c.    02.11.1999 – 1,5 miliarde ROL;
d.    05.11.1999 – 2,6 miliarde ROL;
e.    09.11.1999 – 3,735 miliarde ROL.
2.    GELSOR SA – 52 miliarde ROL, după cum urmează:

a.    16.09.1998 – 25 miliarde ROL. La aceeaşi dată, Vîntu Sorin Ovidiu a virat suma de 25 miliarde ROL către GELSOR SA, iar GELSOR SA a virat suma de 12,145 miliarde ROL în contul lui Vîntu Sorin Ovidiu şi suma de 12,855 miliarde ROL în contul Mocanu Carmen, reprezentând „ cval. credit restituit, plată ordonată de Vîntu Sorin Ovidiu”. Din suma de 12,855 miliarde ROL, Mocanu Carmen a virat în contul SOV INVEST SA suma de 12,852 miliarde ROL, reprezentând „cval. imobil Paris, .., contract v-c nr…./10.09.1998”. Din suma de 12,145 miliarde ROL, Vîntu Sorin Ovidiu a virat suma de 5 miliarde ROL în contul Vîntu Angelica, deschis la Bancorex.

b.    15.07.1999 – GELSOR SA a răscumpărat unităţi de fond în sumă de 32 miliarde ROL. Din această sumă, 10 miliarde ROL a fost virată lui Vîntu Sorin Ovidiu şi 17 miliarde ROL la SGI SA. SGI SA a virat suma de 17 miliarde ROL în contul IMOLA SA. IMOLA SA a virat suma de 16,5 miliarde ROL în contul lui SOV. SOV a viral suma de 26,5 miliarde ROL în contul lui Mailat Călin, deschis la ROBANK.

SOV INVEST SA – din comisionul de administrare, 20,45 miliarde ROL, după cum urmează:
a.    10.02.1999 – SOV INVEST SA a încasat de la FNI suma de 6,027 miliarde ROL, din care a virat 6 miliarde ROL către GELSOR SA. GELSOR SA a virat 5 miliarde ROL lui Vîntu Sorin Ovidiu.
b.    16.03.1999 – SOV INVEST SA a încasat de la FNI suma de 2,365 miliarde ROL, din care a virat GELSOR SA suma de 2,3 miliarde ROL. GELSOR SA a virat suma de 1,3 miliarde ROL în contul lui Vîntu Sorin Ovidiu, care a virat suma de 980 milioane ROL la EDITURA CRISTOIU SA, reprezentând aport la capital pentru Vîntu Sorin Ovidiu – 670 milioane ROL, Cristoiu Ion – 300 milioane ROL şi Popa Nicolae – 10 milioane ROL.

c.    20.05.1999 – SOV INVEST SA a încasat de FNI suma de 7,62 miliarde ROL, din care a virat 7,6 miliarde ROL către GELSOR SA. GELSOR SA a virat lui Vîntu Sorin Ovidiu suma de 4,5 miliarde ROL, pe care acesta a virat-o către OMNIASIG SA, reprezentând „aport la capital”. De asemenea, GELSOR SA a virat suma de 1,550 miliarde ROL în contul IMOLA SA (reprezentând restituire credit acordat de Vîntu Sorin Ovidiu), sumă din care IMOLA SA a virat suma de 1,544 miliarde ROL în contul MIHAI TATULICI PRODUCTION SA, reprezentând „plată contract cesiune părţi sociale”.

d.    21.05.1999 – SOV INVEST SA a încasat de la FNI suma de 4,521 miliarde ROL, din care a virat suma de 3,75 miliarde ROL către GELSOR SA. GELSOR SA a virat suma de 3,6 miliarde ROL în contul Vîntu Sorin Ovidiu, care a virat-o în contul IMOLA SA, sub justificarea „finanţare societate”. Din această sumă, IMOLA SA a virat 3 miliarde ROL în contul FC NAŢIONAL.

Alocarea sumelor încasate de Vîntu Sorin Ovidiu de la F.N.I:
a.    Finanţarea/creditarea firmelor proprii :
•    GELSOR SA – 24,38 miliarde ROL;
•    IMOLA SA – 45,73 miliarde ROL;
•    CURENTUL SA – 10,159 miliarde ROL, cu menţiunea că, în anul 1998 au fost realizate restituiri de finanţare în cuantum de 123,52 miliarde ROL.

b.    Constituirea sau majorarea capitalului social la societăţi comerciale

•    Aport la capitalul SOV INVEST SA
•    aport la capitalul BĂNCII COMERCIALE ASTRA-BRAŞOV
•    aport la capitalul Băncii pentru Investiţii şi Dezvoltare (BID)

Cumpărări de imobile:

•    24.09.1999 – SOV INVEST SA a virat din răscumpărări de unităţi de fond suma de 18 miliarde ROL în contul lui Vîntu Sorin Ovidiu, care a virat suma de 14 miliarde ROL în contul lui Iordache Alexandru, reprezentând contravaloare imobil şi teren.

•    10.04.1998 – SOV INVEST SA a transferat către GELSOR SA suma de 2 miliarde ROL, reprezentând „acţiuni BVB”, dintre care suma de 1,3 miliarde ROL a fost utilizată pentru cumpărare imobil de la Achim Virgil. Similar, în data de 18.06.1997, GELSOR SA a primit de la FNI, în contul discreţionar, suma de 3 miliarde ROL pentru cumpărarea de acţiuni OTC RASDAQ, sumă utilizată pentru achiziţionarea a 60.496 unităţi de fond nesplitate. Prin acest procedeu, GELSOR SA a subscris la FNI, în anul 1999, suma de 23,741 miliarde ROL, banii provenind din ordinele date de FNI în vederea cumpărării de acţiuni de pe RASDAQ, în baza Contractului de administrare de portofoliu încheiat la data de 01.06.1997.

•    02.09.1999 – Vîntu Sorin Ovidiu a încasat din răscumpărări de unităţi de fond suma de 2,061 miliarde ROL, virată ulterior în contul IMOLA SA. În aceeaşi zi, IMOLA SA a virat suma de 2,061 miliarde ROL în contul lui Eftimie Ion, reprezentând contract de cesiune părţi sociale la SC STUDIOUL TVC SRL Piteşti.

Sponsorizări

Anul 1998: UFC RAPID – 848,4 milioane lei; Fundaţia Open Romania – 680 milioane ROL. Anul 1999, din contul GELSOR SA: Fundaţia Open Romania – 2,428 miliarde ROL; International Heral Tribune – 150.000 dolari SUA, precum şi din contul CURENTUL SA pentru Federaţia Română de Atletism – 2,305 miliarde ROL.

 Alte operaţiuni realizate de Vîntu Sorin Ovidiu
•    05.03.1996 – 999,999 milioane ROL virate pentru subscrierea a 74.074 unităţi de fond, înscrise pe carnetul nr.40.102.000486.0, emis pe numele lui Popa Nicolae;
•    11.11.1999 şi 21.12.1999 – 2,973 miliarde ROL viraţi în contul lui Dinescu Mircea, în schimbul acţiunilor la CAŢAVENCU SA;
•    10.12.1999 – 5 miliarde ROL virate pentru subscrierea a 74.963 unităţi de fond, înscrise pe carnetul nr.40.102.000486.0;
•    11.01.2000 – Vîntu Sorin Ovidiu a depus la F.N.I. cererea de răscumpărare nr.40.001/0049258 (semnată personal), pentru răscumpărarea a 557.482 unităţi de fond în valoare de 40 miliarde ROL, sumă virată în contul Vîntu Sorin Ovidiu – BCR – sector 5 Bucureşti;
•    14.01.2000 – Vîntu Sorin Ovidiu a depus la F.N.I. cererea de răscumpărare nr.40.001/0049595 (semnată personal), pentru răscumpărarea a 1.112.884 unităţi de fond în valoare de 80 miliarde ROL, sumă virată în contul Vîntu Sorin Ovidiu – BCR – sector 5 Bucureşti;

De subliniat este faptul că Vîntu Sorin Ovidiu nu figura ca investitor F.N.I., deşi carnetul de investitor nr.40.010.000061.0 a fost iniţial listat pe numele Vîntu Sorin Ovidiu şi pe care ulterior apare numele lui Popa Nicolae, acesta acţionând prin interpuşi, exemplificativă în acest sens fiind Declaraţia - Angajament dată sub semnătură privată de Popa Nicolae la data de 20.10.1995.