Tranzacţii suspecte de finanţare a terorismului

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor primeşte, zilnic, în medie, 15 rapoarte de tranzacţii suspecte de spălare de bani. Potrivit conducerii acestei instituţii,

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor primeşte, zilnic, în medie, 15 rapoarte de tranzacţii suspecte de spălare de bani. Potrivit conducerii acestei instituţii, două din cele 3.256 de rapoarte de tranzacţii suspecte primite anul trecut ar fi putut finanţa activităţi teroriste. Sectoarele economice din cadrul cărora sunt raportate cele mai multe tranzacţii suspecte în România sunt domeniul comerţului interior şi exterior şi cel imobiliar. În 2006, plenul ONPCSB, a hotărât, potrivit reprezentantului Ministerului Administraţiei şi Internelor, Liviu Dumitru Radu, sesizarea Parchetului într-un număr de 336 de tranzacţii suspecte de spălare de bani. Date statistice arată însă că România nu este încă o ţară vulnerabilă din punct de vedere al finanţării terorismului, iar cazurile suspecte de spălare de bani sunt foarte mici în comparaţie cu alte ţări europene.