SRI îl fila pe Necolaiciuc, iar familia lui Timofte făcea afaceri cu el

SRI îl fila pe Necolaiciuc, iar familia lui Timofte făcea afaceri cu el

În perioada în care Radu Timofte era la conducerea SRI, fratele acestuia, Ioan Băncilă Timofte, făcea afaceri cu Sînziana Rariţa Necolaiciuc, soţia „hoţului de la CFR“. Radu Timofte spune că, în timpul mandatului său, SRI îl „monitoriza” pe directorul CFR Mihai Necolaiciuc, dar pentru fuga acestuia ar trebui să răspundă Ministerul de Interne.

Mai citiţi şi:
Timofte şi-a luat casă de la SRI cu informaţii din CSAT
Mihai Necolaiciuc, un fugar în lesă
Bugetar în România, nabab în America

Ioan Băncilă Timofte (57 de ani), fratele fostului director al Serviciului Român de Informaţii, este de profesie maistru în construcţii.

În afaceri a intrat după 1991, când a primit „cupoane“ la societatea Construcţii Feroviare Moldova SA. Mai târziu, în anii 2000, Ioan Băncilă Timofte a cumpărat, prin Rasdaq, cupoane la aceeaşi societate.

În paralel, la şefia CFR a fost numit Mihai Necolaiciuc. În 2003, când Necolai-ciuc şi oamenii săi dădeau ultimele tunuri cu bani publici, la Iaşi se înfiinţau două societăţi comerciale cu obiect de activitate „construcţii de clădiri“, dar cu nume apropiate de sistemul CFR: Compania Construcţii Feroviare SA şi Ferovia Prest SRL.

În ambele societăţi se regăseau cam aceleaşi persoane, însă numele sonore erau Ioan Băncilă Timofte şi Sînziana Rariţa Necolaiciuc.

Firmele au fost înfiinţate în aceeaşi zi

Cele două societăţi în care fratele fostului şef al SRI face parteneriat cu soţia fugarului Necolaiciuc au fost înfiinţate la Iaşi în aceeaşi zi. Numerele de ordine sunt consecutive, semn că actele de înfiinţare au fost depuse în acelaşi timp. Prima născută a fost Compania Construcţii Feroviare SA.

Potrivit datelor de la Registrul Comerţului, Ioan Băncilă Timofte apare în societatea soţiei lui Necolaiciuc ca „administrator şi membru în Consiliul de Administraţie“. Ioan Băncilă Timofte a contrazis aceste informaţii oficiale: „Nu am fost niciodată administratorul societăţii ăleia. Am fost acţionar!“. Cu alte cuvinte, fratele fostului şef al SRI confirmă că a fost asociat al Sînzianei Necolaiciuc (42 de ani). Compania Construcţii Feroviare se află, în prezent, în lichidare.

Conform datelor de la Registrul Comerţului, societatea lui Timofte şi Necolaiciuc nu a mai făcut afaceri din 2006. Falimentul a survenit la un an de la dispariţia lui Mihai Necolaiciuc din România.

Necolaiciuc iese, Timofte rămâne

Ferovia Prest este cea de-a doua societate înfiinţată la Iaşi de fratele şefului SRI şi soţia directorului CFR. În timp, acţionariatul s-a schimbat, iar Sînziana Rariţa Necolaiciuc a ieşit din structura de conducere.

A rămas pe poziţii însă Ioan Băncilă Timofte cu un portofoliu de 8%. Ferovia Prest încă funcţionează, având ca principal obiect de activitate „lucrările de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale“. „De activitate să-l întrebaţi pe administratorul nostru. El ştie mai bine.

Ultima lucrare a noastră cred că a fost una la un showroom din Iaşi“, a declarat Ioan Băncilă Timofte. Afacerile sunt bune pentru Ferovia Prest. Asta deoarece societatea are – conform datelor de la Registrul Comerţului – numai patru angajaţi şi o cifră de afaceri de aproape un milion de lei. Ambele firme în care parteneriatul Necolaiciuc - Timofte apare ca şi numitor comun au avut o istorie tumultuoasă. Numele lor au apărut în diferite scandaluri de presă  legate de tranzacţii imobiliare.

Necolaiciuc şi siguranţa naţională

Radu Timofte, fostul şef al Serviciului Român de Informaţii Foto: Agerpres

La doi ani după înfiinţarea firmelor, Mihai Necolaiciuc alegea să părăsească ţara, evitând astfel să fie arestat pentru „tunurile“ date la CFR. La conducerea Serviciului Român de Informaţii se afla Radu Timofte (60 de ani). „La acea vreme, serviciul a făcut informări în legătură cu activitatea lui Necolaiciuc“, declară Radu Timofte pentru „Adevărul”, dezvăluind, astfel, că  fostul director al CFR se afla în atenţia serviciului de informaţii.

În ceea ce priveşte faptul că a părăsit România, fostul şef al SRI spune că „aceasta este problema Ministerului de Interne, şi nu a SRI. Nu era o persoană care să fi intrat în categoria celor care să pună în pericol siguranţa naţională“, susţine Radu Timofte.

Despre asocierea dintre Ioan Băncilă Timofte şi Sînziana Necolaiciuc, fostul şef al SRI spune că nu a ştiut niciodată de acest caz. „Fratele meu este maistru în construcţii, nu ştiu să fi fost într-o companie de genul acesta. Nu l-am mai văzut pe Ioan de mulţi ani şi nu am ştiut că a fost acţionar alături de soţia lui Mihai Necolaiciuc“, a declarat Radu Timofte. Acesta a adăugat că ştia doar de faptul că Ioan Băncilă Timofte este acţionar la un srl făcut „pe banii surorii mele aflate în America“. 

Ioana Timofte îşi contrazice unchiul

Ioana Timofte este fiica lui Ioan Băncilă Timofte şi nepoata fostului şef al SRI Radu Timofte.

Una dintre afacerile sale a trezit interesul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA). Ioana Timofte a fost asociată cu tatăl său în firma Computer House Invest SRL.

În 2006, DNA a anchetat un contract de transfer de creanţă cu CF Moldova SRL, societate deţinută de stat, unde Ioan Băncilă Timofte devenise, în urma „cuponiadei“, unul dintre acţionari. Computer House se angaja să recupereze 400.000 de lei de la două societăţi, în contul CF Moldova. Computer House a reuşit să recupereze banii, dar nu i-ar mai fi returnat la CF Moldova. Ioana Timofte spune că scandalul a fost unul artificial, plătit de concurenţii în afaceri.

„Procurorii DNA au dat rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale. Ancheta a durat două-trei săptămâni. Acţiunile deţinute de tatăl meu la Moldova SA sunt nesemnificative, poate un pic peste unu la sută”.

În ceea ce priveşte cazul fugarului Necolaiciuc, Ioana Timofte îşi contrazice unchiul, fost şef al Serviciului Român de Informaţii. „Orice persoană care comite astfel de fapte reprezintă un pericol pentru siguranţa naţională. Gândiţi-vă că Necolai-ciuc a devalizat o instituţie de importanţă strategică pentru România”, declara Ioana Timofte.

Ioan Băncilă Timofte dă vina pe şef

Ioan Băncilă Timofte  spune că nu a cunoscut-o niciodată pe soţia lui Necolaiciuc. „Nu am văzut-o niciodată. Nici nu o cunosc. Şi nici nu este relevant faptul că am fost coleg cu Rariţa“, declară Ioan Băncilă Timofte. El mai spune că a devenit acţionar alături de soţia lui Necolaiciuc la îndemnul şefului său,  Costel Butnariu, directorul societăţii Construcţii Feroviare Moldova SA.

„El a înfiinţat una dintre firme şi m-a întrebat dacă nu vreau şi eu să vin ca acţionar. Nu îi ştiu pe ceilalţi acţionari, că nu ştiu pe cine a mai ademenit domnul Butnariu. La a doua societate, la fel, am dat două milioane de lei şi am intrat ca acţionar“, a mai declarat Ioan Băncilă Timofte.

După ce a devalizat CFR, Mihai Necolaiciuc (1) a părăsit România, în timp ce Radu Timofte era şeful SRI. Tot atunci, Sînziana Rariţa Necolaiciuc (2), soţia fostului director al CFR, şi Ioan Băncilă Timofte (3), fratele fostului şef al SRI, erau parteneri de afaceri. Ioana Timofte (4) a fost anchetată de DNA într-o afacere derulată în parteneriat cu tatăl său, Ioan Băncilă Timofte