Adevarul.ro

Adriana Ilie, fost custode la Biblioteca Universitară din Bucureşti, s-a angajat la Raiffeisen Bank de unde a sustras, în decurs de circa şase luni, aproape jumătate de milion de euro.

„Îndrăzneaţă, perfecţionistă, capacitate mare de învăţare şi rezistenţă la stres". Aşa se descrie acum în CV Adriana Ilie, fost ofiţer de bancă, fostă bibliotecară, care a „aspirat" din conturile Raiffeisen Bank aproape jumătate de milion de euro în perioada octombrie 2007-martie 2008.  Şomeră, divorţată, cu doi copii şi dosar penal, Adriana Ilie, împreună cu alţi doi complici, a fost trimisă în judecată după ce a spart conturile băncii la care lucra.

Femeia este cercetată în stare de libertate pentru delapidare şi înscris fals în documente după o inginerie financiară care i-a pus în pericol copiii şi care ar putea s-o coste libertatea. Toate acestea pentru binele financiar al firmei SC Mega Electric Grup, deţinută de milionarul Mihai Tiberiu Vicol, condamnat la 4 ani şi 9 luni de închisoare, anul trecut, pentru fraude cu fonduri europene. Ofiţerul bancar a conceput un plan care să-i salveze acestuia afacerea, reuşind să expună în acte doar două angajate ale lui Vicol, respectiv inculpatele la dosarul de delapidare: Gina Capotă şi Mihaela ­Dana Marin.

CITEŞTE ŞI

EXCLUSIV La Direcţia Sanitară Veterinară a fost numită director o persoană urmărită penal pentru corupţie!

Şi-a îngropat copiii în datorii

Toată ingineria financiară a fost începută spre sfârşitul anului 2007, atunci când societatea Mega Electric Grup SRL înregistra probleme foarte mari. La Raiffeisen avea cont şi Andrei, fiului Adrianei Ilie. Puştiul  avea doar 142 de lei. Pe 29.11.2007, mama acestuia a efectuat o descoperire de cont neautorizată pe contul lui, pe care l-a creditat, la început, cu 60.289 de lei. În declaraţiile făcute în faţa anchetatorilor acesta a susţinut că habar n-avea că mama lui i-ar fi deschis un cont. Adriana a venit însă cu o explicaţie halucinantă atunci când i s-a cerut să justifice o descoperire de cont colosală pe numele lui.  

„Fiul meu mi-a solicitat să-i depun pe card suma de 200 de lei pentru cheltuieli cu şcoala. Pentru că la acel moment debitul pe contul lui era de 995.780 de lei, am procedat la deschiderea unui cont pe numele fiicei mele, Alina". Ceea ce s-a şi întâmplat. Contul fetei a fost creditat sistematic si cu 300.000 de lei, 250.000 de lei, 100.000 de lei, ori 50.000 de lei, bani care se scurgeau ulterior în firma lui Vicol.

Între timp, Gina Capotă, care era administrator al firmei lui Vicol, îi telefona disperată Adrianei să-i mai ceară bani, motivând că societatea se adânceşte în datorii şi mai mari şi că au fost sechestrate mai multe bunuri ale societăţii. Ofiţerul de bancă s-a conformat şi a falsificat din nou documente contabile pentru a putea vira bani firmei.

Tun de trei miliarde într-o zi

„Gina Capotă mi-a solicitat suma de 60.000 de lei pentru angajaţii companiei. Am efectuat o operaţiune de descoperire de cont neautorizată pe contul fiului meu, creditându-i acestuia contul cu suma de 60.000 de lei. Am retras suma pe baza ordinului de plată imprimat la calculator, fără a întocmi un formular de retragere", a mărturisit Adriana Ilie în faţa procurorilor. Aceasta a mai precizat că datorită faptului că cele două angajate ale firmei i-au returnat sumele de bani la timp, i-a întărit încrederea să continue seria de „împrumuturi".

De cealaltă parte, angajatele lui Vicol, care cereau bani, au susţinut că ele nu au primit niciodată sume de bani în numerar de la funcţionară. Este greu de presupus că cineva care primeşte bani nejustificat în cont, în aceeaşi zi, peste trei miliarde de lei vechi, nu ştie în ce împrejurări s-a făcut creditarea. Cel care a descoperit prejudiciul a fost însă directorul sucursalei Raiffeisen pentru care lucra Adriana Ilie.

Când i-a cerut explicaţii cu privire la debitul de 17 miliarde de lei vechi care figura pe numele fiicei sale, aceasta şi-a sunat prietenele să-i vină în ajutor. Au venit la sediul sucursalei, însoţite de un avocat, şi i-au propus directorului de agenţie un grafic de rambursare al banilor „aspiraţi", dar numai pentru 1 milion de lei. Restul de 700.00o de lei lăsând să se înţeleagă că şi i-a atribuit angajata băncii.

Potrivit anchetatorilor, din prejudiciul de aproape 500.000 de euro, a fost recuperată mai mult de jumătate din sumă. Pentru diferenţa de prejudiciu, banca a solicitat confiscarea mai multor bunuri ale celor trei femei, decizie asupra căreia urmează să se pronunţe Parchetul.

"Am retras suma pe baza ordinului de plată imprimat la calculator, fără a întocmi un formular de retragere.''
Adriana Ilie inculpată

700.000 de lei reprezintă suma pe care ar fi retras-o, în numerar, pentru ea, funcţionara de la Raiffeisen.

Tiberiu Vicol, fraudă cu lipici la fonduri europene

Cel care a obligat-o din umbră pe funcţionara de la Raiffeisen să scurgă bani pentru firma lui este un om de afaceri controversat din Capitală. Condamnat în două dosare penale pentru fraude cu fonduri europene, şi prieten cu oameni politici precum Elena Băsescu, a fost condamnat şi la patru ani şi nouă luni de închisoare în decembrie anul trecut.

Decizia a fost luată de Curtea de Apel Bucureşti. Judecătorii au confirmat sentinţa similară dată de instanţa de fond, Judecătoria Sectorului 5. Complice la „inginerie" i-a fost aceeaşi subordonată-executant, Gina Capotă. Mai exact, în perioada februarie 2005 - octombrie 2006, Vicol a omis să furnizeze unele date impuse de lege pentru obţinerea de fonduri europene, referitoare la faptul că firma pe care o reprezenta intrase în procedura de declarare a falimentului şi era în interdicţie bancară. Mega Electric Grup a obţinut pe nedrept suma de 826.125 de euro (din care 516.989 de euro din fonduri PHARE). Cei doi au fost obligaţi de instanţă să plătească totodată şi daune de aproximativ 500.000 de euro Ministerului Dezvoltării pe care l-a prejudiciat în acest caz.