Banii din FNI care au ajuns direct în conturile lui Vîntu

Sute de miliarde de lei din Fondul Naţional de Investiţii au fost virate în conturile personale ale lui Sorin Ovidiu Vîntu. Magistraţii implicaţi în soluţionarea acestui dosar nu au investigat niciodată unde s-au dus banii din FNI şi cine au fost beneficiarii acestora.

Potrivit ordonanţei semnate de procurorul general al României, Laura Codruţa Kovesi, prin care s-au redeschis dosarele prăbuşirii Fondului Naţional de Investiţii, Fondului Naţional de Acumulare- Banca Agricolă, al falimentării Băncii Române de Scont şi al înfinţării Băncii de Investiţii şi Dezvoltare- SOV a obţinut direct sume uriaşe de bani din falimentul FNI. Kovesi a arătat că procurorii au ignorat mai multe informări realizate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi rapoarte de tranzacţii suspecte făcute de băncile care au operat aceste fluxuri de bani.

Popa i-a virat 516,002 miliarde de lei

Sorin Ovidiu Vîntu l-a mandat pe Popa Nicolae ca, din sumele avansate de acesta să efectueze, în numele său personal, investiţii la FNI, în baza dispoziţiilor pe care i le dădea în acest sens. Astfel, Popa Nicolae a efectuat operaţiuni pe baza a 9 carnete de investitor, răscumpărând în total suma de 929,263 miliarde ROL, pe baza unor subscrieri în valoare totală de 353,851 miliarde ROL.

INFOGRAFIE 1: Cum s-au scurs banii FNI în buzunarele lui Vântu și unde au mers mai departe


Click mai sus pentru schema în format mare

Din sumele răscumpărate de Popa Nicolae şi ordinele de plată identificate în arhiva Fondului, a rezultat că suma de 516,002 miliarde ROL (64%) a fost virată direct în contul lui Vîntu Sorin Ovidiu. Pe lângă aceste încasări directe din conturile FNI, Sorin Ovidiu Vîntu a mai beneficiat şi de sume, în cuantum de peste 85,985 miliarde ROL, provenite din răscumpărări virate în contul său, deschis la BCR-Sector 5, de Nicolae Popa, Gelsor şi SOV Invest.

Astfel, Popa a virat în conturile „Tatălui FNI", 13,535 miliarde ROL, la datele de 01 octombrie 1999 - 3 miliarde ROL, la 22 octombrie 1999 - 2,7 miliarde ROL, la 02 noimebrie 1999 - 1,5 miliarde ROL, la 05 noiembrie 1999 - 2,6 miliarde ROL, la 09 noiembrie 1999 - 3,735 miliarde ROL.

INFOGRAFIE 1: Cum s-au scurs banii Băncii Agricole în buzunarele lui Vântu și unde au mers mai departe

Click mai sus pentru schema în format mare

Cu banii de la FNI a cumpărat vila din strada Paris

GELSOR SA a virat în conturile lui Sorin Ovidiu Vîntu suma de 52 miliarde ROL, după cum urmează:
16 septembrie 1998 - 25 miliarde ROL. La aceeaşi dată, Sorin Ovidiu Vîntu a virat suma de 25 miliarde ROL către GELSOR SA, iar GELSOR SA a virat suma de 12,145 miliarde ROL în contul lui Sorin Ovidiu Vîntu şi suma de 12,855 miliarde ROL în contul Mocanu Carmen, reprezentând „cval. credit restituit, plată ordonată de Sorin Ovidiu Vîntu".
Din suma de 12,855 miliarde ROL, Mocanu Carmen a virat în contul SOV INVEST SA suma de 12,852 miliarde ROL, reprezentând „cval. imobil Paris, nr.34, contract v-c nr.2857/10.09.1998". Din suma de 12,145 miliarde ROL, Sorin Ovidiu Vîntu a virat suma de 5 miliarde ROL în contul Vîntu Angelica, deschis la Bancorex.

15 iulie 1999 - GELSOR SA a răscumpărat unităţi de fond în sumă de 32 miliarde ROL. Din această sumă, 10 miliarde ROL a fost virată lui Sorin Ovidiu Vîntu şi 17 miliarde la SGI SA. SGI SA a virat suma de 17 miliarde ROL în contul IMOLA SA. IMOLA SA a virat suma de 16,5 miliarde ROL în contul lui SOV. SOV a virat suma de 26,5 miliarde ROL în contul lui Mailat Călin, deschis la ROBANK.

Banii folosiţi pentru achiziţionarea de acţiuni şi sponzorizări

SOV INVEST SA a virat în conturile lui Sorin Ovidiu Vîntu din comisionul de administrare, 20,45 miliarde ROL, după cum urmează:
10 februarie 1999 - SOV INVEST SA a încasat de la FNI suma de 6,027 miliarde ROL, din care a virat 6 miliarde ROL către GELSOR SA. GELSOR SA a virat 5 miliarde ROL lui Sorin Ovidiu Vîntu.

16 martie 1999 - SOV INVEST SA a încasat de la FNI suma de 2,365 miliarde ROL, din care a virat GELSOR SA suma de 2,3 miliarde ROL. GELSOR SA a virat suma de 1,3 miliarde ROL în contul lui Sorin Ovidiu Vîntu, care a virat suma de 980 milioane ROL la EDITURA CRISTOIU SA, reprezentând aport la capital pentru Sorin Ovidiu Vîntu - 670 milioane ROL, Ion Cristoiu- 300 milioane ROL şi Nicolae Popa - 10 milioane ROL.

20 mai 1999 - SOV INVEST SA a încasat de FNI suma de 7,62 miliarde ROL, din care a virat 7,6 miliarde ROL către GELSOR SA. GELSOR SA a virat lui Sorin Ovidiu Vîntu suma de 4,5 miliarde ROL, pe care acesta a virat-o către OMNIASIG SA, reprezentând „aport la capital". De asemenea, GELSOR SA a virat suma de 1,550 miliarde ROL în contul IMOLA SA (reprezentând restituire credit acordat de Sorin Ovidiu Vîntu), sumă din care IMOLA SA a virat suma de 1,544 miliarde ROL în contul MIHAI TATULICI PRODUCTION SA, reprezentând „plată contract cesiune părţi sociale".

21 mai 1999 - SOV INVEST SA a încasat de la FNI suma de 4,521 miliarde ROL, din care a virat suma de 3,75 miliarde ROL către GELSOR SA. GELSOR SA a virat suma de 3,6 miliarde ROL în contul Vîntu Sorin Ovidiu, care a virat-o în contul IMOLA SA, sub justificarea „finanţare societate". Din această sumă, IMOLA SA a virat 3 miliarde ROL în contul FC NAŢIONAL.