Peste un milion de dolari spalati printr-o firma specializata in vanzarea de cuie si sarma

Peste 241 de miliarde de lei - aceasta este suma virata la bugetul de stat de Garda Financiara Timis pe 2003. Fata de 2002, aceasta reprezinta o crestere de 178,5%. Pe langa numeroasele retele

Peste 241 de miliarde de lei - aceasta este suma virata la bugetul de stat de Garda Financiara Timis pe 2003. Fata de 2002, aceasta reprezinta o crestere de 178,5%. Pe langa numeroasele retele specializate in traficul ilegal cu petrol, Garda Financiara Timis a reusit sa dovedeasca unul dintre cele mai importante cazuri de spalare de bani in Romania. In urma verificarilor intreprinse la firma timisoreana SC Branagra SRL, comisarii condusi de Ionel Olari au ajuns la concluzia ca prin intermediul acestei firme-fantoma au fost spalati peste un milion de dolari. Firma cu pricina a fost infiintata in 1999, avandu-l ca asociat unic pe cetateanul sarb Capovic Sadik. Cel care s-a ocupat insa de derularea intregii afaceri a fost Maxer Ioan Pius, domiciliat in comuna timiseana Ciacova. Romanul a disparut si el fara urma, fiind acum dat in urmarire internationala, sub acuzatia de spalare de bani. Verificarile comisarilor Garzii Financiare au scos la iveala faptul ca SC Branagra SRL se ocupa cu comertul cu ridicata al produselor metalurgice, sarma sau cuie. Firma nu mai functiona la sediul declarat initial, iar de la infiintare nu a depus declaratii privind veniturile sau deconturile de TVA. Comisarii din Timis au incercat sa reconstituie traseul banilor si au reusit sa obtina peste 260 de facturi fiscale care dovedeau afacerile cu alte firme din Romania. In baza de date a Directiei Generale a Vamilor exista inregistrate 8 exporturi ale firmei timisorene. S-a stabilit ca SC Branagra SRL este o firma-fantoma, activitatile ilegale ale acesteia intrand si in atentia Oficiului national de prevenire si combatere a spalarii banilor. De asemenea, comisarii Garzii Financiare au sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Timis, care a inceput o ancheta penala, cei doi reprezentanti ai firmei timisorene fiind cercetati sub acuzatiile de evaziune fiscala si spalare de bani.