24 de descinderi spectaculoase pentru dezmembrarea retelei de returnari ilegale de TVA "Chama"

* Procurorii DIICOT au retinut trei persoane si l-au dat in urmarire generala pe patronul Hotelului Bavaria din Craiova * Folosindu-se de firme-fantoma, cei patru au tepuit statul cu peste 66 miliarde de lei

Zeci de mii de miliarde de lei se scurg anual din bugetul statului prin celebrele "rambursari ilegale de TVA", intrand in conturile unor firme-fantoma si sunt apoi "externalizati" peste granita. Vineri au avut loc simultan 20 de descinderi in Bucuresti si patru in municipiul Craiova, incepand cu ora 7,00 a diminetii. Mascati, specialisti, procurori ai Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie au facut 24 de perchezitii, fiind pe urmele unor colaboratori si membri ai retelei infractionale conduse de arabul Omar Chama. Una din perchezitii a avut loc la Hotelul Bavaria din Craiova, care apartine controversatului om de afaceri Ion (Jean) Fotescu, pe numele caruia a fost emis un mandat de aducere. Jean Fotescu nu a fost de gasit la nici una din cele 24 de adrese. In timp ce se ascundea din calea anchetatorilor, Fotescu facea declaratii de presa prin telefon. "Este o cacealma. Eu nu stiam ca sunt cercetat. N-am fost chemat niciodata la audieri, daca as fi primit vreo invitatie ma duceam singur si nu era nevoie sa faca tam-tam". Afaceristul trebuia sa ajunga la Parchet vineri in jurul orei 14, dupa cum ne-a declarat telefonic, in realitate, el nu s-a prezentat la audieri. Procurorii au cerut sambata instantei arestarea in lipsa a lui Fotescu pentru comiterea infractiunii de crima organizata, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals si evaziune fiscala. Pentru aceleasi infractiuni, alte trei persoane apropiate patronului de la Bavaria au fost retinute: Hussein Sultan, zis Hazem, Reza Pormand Ali si Milcov Radivoi Scalus. Potrivit comunicatului Ministerului Public, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au surprins, in 14 ianuarie, in sediul Registrului Comertului o persoana care s-a prezentat cu un pasaport fals pe numele Golam Reza Aslani. Acesta era insotit de doi romani care il ajutau sa indeplineasca formalitatile de cesiune a partilor sociale emise de mai multe societati comerciale. Pornind de la acest fir, anchetatorii au descoperit grupul infractional constituit de Jean Fotescu, in perioada august 2003 - decembrie 2004. Administrator al firmelor Construct Bavaria SRL, Ind Bavaria SRL si Geovenus SRL, toate din Craiova, Jean Fotescu a constituit un grup infractional organizat specializat in obtinerea rambursarilor ilegale de TVA. Prin inducerea in eroare a functionarilor Directiei Generale a Finantelor Publice Dolj, afaceristul a prejudiciat bugetul statului cu 66.757.000.000 lei, folosindu-se de firme-fantoma si de operatiuni fictive care atestau vanzarea-cumpararea de terenuri sau utilaje pentru investitii. De exemplu, utilajele care faceau obiectul contractelor falsificate apareau ca fiind depozitate in... apartamente de bloc, iar un teren extravilan vandut cu 30 de milioane de lei in Bucuresti era revandut a doua zi in Craiova cu 60 miliarde de lei. Firmele-fantoma folosite figurau ca fiind din Bucuresti, avand ca administratori doi oameni de incredere ai afaceristului: Milcov Radivoi Scalus si George Georgescu. Dupa obtinerea rambursarilor ilegale, pentru a se sustrage de la plata obligatiilor datorate statului, partile sociale ale Ind Bavaria si Geovenus au fost cesionate tot fictiv de catre persoane cu identitate falsa. Anchetatorii i-au depistat ca autori reali pe Tabit Hussein Sultan si Reza Pormand Ali, specializati, se pare, in falsificarea documentelor de identitate necesare realizarii cesiunii. Acesti doi cetateni straini, ajutati de angajatii lor, au mai infiintat patru firme in Bucuresti - printre care si Cereal Invest SRL -, pe care le-au folosit pentru a spala 30 miliarde de lei obtinuti prin evaziune fiscala. Precizam ca protagonistii acestor escrocherii fac parte din gruparea "Chama", condusa de Omar Chama, aflat in arestul preventiv din Romania. Gruparea "Chama" este una dintre cele mai puternice retele mafiote arabesti de spalare de bani care activeaza pe teritoriul tarii. Reteaua Chama a folosit sute de firme-fantoma, una dintre escrocherii fiind cea prin care 10 miliarde de lei au fost scosi din bugetul statului, cu complicitatea unor functionari ai fiscului Dolj. Acestia au dat verde pentru rambursarea de TVA pentru o fabrica de alcool-fantoma, inexistenta, evaluata generos de mafioti la peste 60 de miliarde de lei. Banii obtinuti ilegal se adunau la SC Iuria Universal SRL Bucuresti, una dintre principalele firme-bidon ale retelei Chama. Aici se colectau furaciunile, pentru ca apoi, prin Romanian International Bank, banii sa fie externalizati. Au iesit astfel din tara milioane de dolari. Ancheta procurorilor DIICOT continua, acesta nefiind singurul caz de acest gen. Din pacate, legislatia romaneasca in materia rambursarilor de TVA este nepotrivita, neexistand un control strict efectuat de functionarii fiscului pentru a verifica pe teren "realitatea" din documente. Pe de o parte, pe de alta nici prevederile privind cesiunea partilor sociale nu inchid calea infractorilor de acest gen, astfel ca, dupa obtinerea ilegala a banilor din bugetul statului pe numele unei firme, patronii acesteia isi cesioneaza repede partile sociale, tragerea lor la raspundere fiind adeseori ingreunata.