Au inceput arestarile in cazul vanzarii Hotelului Tomis din Mamaia

In urma cu aproape patru luni, ziarul Adevarul dezvaluia, in exclusivitate, ingineriile financiare facute la vanzarea Hotelului Tomis din Mamaia de catre societatea Panah Srl. Practic. Afacerea a fost

In urma cu aproape patru luni, ziarul Adevarul dezvaluia, in exclusivitate, ingineriile financiare facute la vanzarea Hotelului Tomis din Mamaia de catre societatea Panah Srl. Practic. Afacerea a fost incheiata fara ca banii sa treaca prin contabilitate, iar vanzatorul a disparut fara urma. La inceputul lunii decembrie 2004, Panah Srl, in calitate de vanzator, si SC BRD Sogelease SRL, cumparator, au incheiat un contract al carui obiect este Hotelul Tomis din Mamaia si terenul aferent. Dupa negocieri, care au durat o singura zi, s-a stabilit pretul de 1,4 milioane de euro, plus TVA. Pentru a scapa de plata impozitelor aferente si a TVA-ului catre stat, Nabil Said Kansou, administratorul Panah Srl, a recurs la intocmirea unor contracte fictive cu firme terte, specializate in spalare de bani. Pe 7 decembrie 2004, societatea a primit 54,3 miliarde lei de la SC BRD Sogelease SRL. Culmea coincidentei, in aceeasi luna, Pana-h SRL a facut achizitii in valoare totala de 53 miliarde lei. Din aceasta suma, 47 de miliarde au reprezentat cheltuieli pentru diverse servicii pe care SC Helirom SRL si SC New York - New York SRL le-ar fi prestat catre Panah. Astfel, balanta dintre cheltuieli si venituri a devenit aproape egala cu zero. In urma acestei manevre, statul roman a fost pagubit cu peste 22 de miliarde lei, reprezentand TVA si impozite aferente sumei incasate ca urmare a vanzarii hotelului. In urma dezvalurilor din Adevarul, ancheta demarata de procurorii DIICOT, cu sprijinul SRI, a scos la iveala o importanta filiera de spalare de bani. Astfel, a rezultat ca Alexandru Dumitriu, administrator al New York-New York SRL a inregistrat in contabilitate facturi fiscale false emise de SC Navid Momtaz Impex SRL si de Helirom International SRL, societati ce functionau pe principiul firmelor fantoma. Pentru a li se pierde urma, banii erau plimbati, intr-o singura zi, prin alte patru societati. In final, sumele ajungeau inapoi, pe baza unor documente false, la Alexandru Dumitriu, Antonio Vrusea, Alec Macri si Cristian Ogarca. Pe acelasi drum s-au ,pierdut" si banii firmei Panah. Timp de mai bine de trei ani, pe aceasta filiera au fost spalate sume in valoare totala de 281 miliarde lei. Toti cei implicati in aceasta afacere au primit mandate de arestare preventiva pe o perioada de 15 zile. In schimb, administratorul firmei Panah Srl, Nabil Said Kansou, nu a fost pus sub acuzare si, profitand de lipsa de reactie a autoritatilor, a parasit Romania.