Trei arabi, arestati pentru rambursari ilegale de TVA de 200 miliarde de lei

Doi egipteni si un iordanian au fost arestati de catre magistratii Tribunalului Bucuresti, in cazul omului de afaceri craiovean Genica Boerica, pentru mai multe infractiuni, printre care spalare de

Doi egipteni si un iordanian au fost arestati de catre magistratii Tribunalului Bucuresti, in cazul omului de afaceri craiovean Genica Boerica, pentru mai multe infractiuni, printre care spalare de bani si evaziune fiscala, vizand rambursari ilegale de TVA insumand aproximativ 220 de miliarde de lei. In continuarea documentarii activitatii infractionale a grupului organizat si coordonat de Genica Boerica, la sfarsitul saptamanii trecute, procurori ai Parchetului inaltei Curti de Casatie si Justitie i-au retinut pe egiptenii El Khouly Nashat si Nassar Mohamed, precum si pe iordanianul Ayyoub Bassem. Arabii sunt acuzati ca, in perioada iunie 2001 - iunie 2003, prin constituirea unui grup organizat, impreuna cu Genica Boerica, Elena Popa, Florentin Sargarodschi si Al Switi Nail, prin folosirea de inscrisuri falsificate si alte mijloace frauduloase, au obtinut in mod ilegal de la Directia Generala a Finantelor Publice Dolj suma de circa 220 de miliarde lei cu titlu de TVA de rambursat pentru un numar de aproximativ 13 societati comerciale. La data de 16 octombrie 2004, cei trei au fost prezentati Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva, cerere care a fost insusita de magistratii acestei instante, care au dispus emiterea a trei mandate de arestare preventiva, pe o perioada de 29 de zile. Pentru savarsirea acelorasi fapte, pe numele iordanianului Al Switi Nail a fost emis un mandat de arestare in lipsa, intrucat barbatul a parasit Romania inca din mai 2003.