Statul român, păgubit cu peste 500.000 de euro

Doi cetăţeni arabi sunt cercetaţi în stare de libertate pentru evaziune fiscală, prejudiciul bugetului de stat fiind estimat la 500.000 de euro. M. Majid, 39 ani, se ocupa de operaţiunile

Doi cetăţeni arabi sunt cercetaţi în stare de libertate pentru evaziune fiscală, prejudiciul bugetului de stat fiind estimat la 500.000 de euro. M. Majid, 39 ani, se ocupa de operaţiunile ilegale ale unui număr de zece firme-fantomă, ce fuseseră înfiinţate de cetăţeni arabi. Aceştia intrau pentru scurt timp în ţară, deschideau conturi la mai multe bănci, întocmeau procuri pentru administrarea lor, iar apoi părăseau România. În acelaşi dosar este implicat şi G. Kamel, 42 ani, administrator al uneia dintre societăţi, care locuia fără forme legale în România şi care figurează în evidenţa Oficiului Naţional al Registrului Comerţului ca administrator la alte 11 societăţi comerciale fictive.