„Şpaga aviară“, spălată în afaceri cu capre

Patronul firmei ieşene Lumi SRL, care a primit contractele de dezinfecţie în momentul izbucnirii virusului H5N1, a găsit metode ingenioase de a „pierde“ urma banilor primiţi de la stat. Tonel Ursachi, administratorul Lumi SRL, cercetat în afacerea „Şpaga aviară“, a fost interceptat de SRI când plănuia să ascundă provenienţa banilor din contractele cu statul.

Potrivit procurorilor, una dintre metode a fost încheierea de contracte de consultanţă cu societatea Agrozoo-vet Consult Impex, privind crearea de rase noi de capre.

Mai citeşte şi:

Uite şpaga, nu e şpaga…pe sticlă

Într-o discuţie telefonică cu Valică Afrăsinie - asociat scriptic al Agrozoovet, Ursachi şi Afrăsinie invocă sigla de ţară a României, în formă de frunză, precum şi numele ministrului Turismului, Elena Udrea. „Ştii la ce variantă de preţ m-am gândit eu, de exemplu, o frunză face mai mult decât o capră?", se întreba Afrăsinie. „O frunză de 800.000 de euro?", întreabă Ursachi. „Ca la Nuţi (n.r. Elena Udrea)", vine prompt răspunsul. Cei doi au ajuns la concluzia că dacă s-au dat 800.000 de euro pe o frunză, pot să pună şi ei preţuri mari, în ceea cei priveşte. Procurorii au descoperit că ferma de la Mogoşeşti-Iaşi, denumită „staţiune de cercetare", unde au fost splălate mai multe sume de bani, din punct de vedere legal şi funcţional era o pură ficţiune. La faţa locului, anchetatorii au găsit o stână şi câteva capre.

„Procurorii sunt vulpi bătrâne"

Tonel Ursachi a fost interceptat cum îi dădea sfaturi nepotului său, Andrei-Lucian Ursachi, despre atitudinea pe care ar fi trebuit să o aibă în faţa procurorilor DNA şi ce să declare. Nepotul era administrator formal la Agrozoovet, dar procurorii susţin că avea rol de „paravan". „Sunt adiţionale la contract", „costurile sunt suportate de voi", „costurile vă reveneau vouă", „s-au sistat plăţile de la mine către voi", „s-a pus accentul pe ameliorarea genetică", „cercetare şi ameliorare genetică. Reţii? Reţii, nu?", îl învăţa Ursachi.

El a mai dat şi alte sfaturi: „Să nu te sperii în cazul în care şmecherii ăia ar vrea să te ducă prin întrebări tendenţioase, că ăia sunt vulpi bătrâne", „la întrebări care ţi se par suspecte, cu clenci, nu răspunzi, prevalează-te de dreptul de a tăcea", „când ţi se pun întrebările nu te repezi cu răspunsurile, stai şi le gândeşti", „să nu scrii după dictare ce-ţi spun ei", „chiar dacă ei te întreabă altceva, tu scrii ce ştii despre subiect, nu scrii despre unul şi despre altul". DNA arată că Tonel Ursachi şi-a sunat nepotul de 12 ori, la 11 noiembrie 2010, când Andrei-Lucian era în drum spre Bucureşti pentru a fi audiat. Procurorii au găsit în buzunarul tânărului un înscris dat de unchiul său care cuprindea ideile principale ce trebuiau atinse în declaraţie. Victor Butean, fost director în Ministerul Transporturilor, a  fost şi el interceptat de SRI în timp ce vorbea cu martorii.

Butean îşi atenţiona socrul

Unul dintre  martori era socrul său, Vasile Cozma, care  a deţinut temporar controlul asupra unei societăţi angrenate în lanţul firmelor prin care s-au spălat bani. În timpul discuţiei telefonice, din interceptări s-a auzit glasul Loredanei Butean - soţia fostului director din Ministerul Transporturilor, care le atrage atenţia: „Nu vorbiţi pe telefon!". Într-un alt caz, Butean i-a atras atenţia lui Nicolae Tudorică - administrator scriptic al unei societăţi - că nu trebuia să se ducă la DNA, când a fost citat. „Trebuia să-i spuneţi că nu puteţi! Că azi aţi venit şi că nu aţi ştiut până azi", îl sfătuia Butean.

Firma de apartament Lumi SRL, patronată de Ursachi, a primit în mod ilegal, în perioada octombrie 2005-martie 2006, contracte supraevaluate de prestări de servicii de dezinfecţie, privind combaterea gripei aviare,  în valoare de şase milioane de euro.

Arestaţi şi eliberaţi

Tonel Ursachi şi Victor Butean au fost eliberaţi, la 10 ianuarie 2011, de Curtea de Apel Bucureşti. Ei au stat o lună în arest şi sunt cercetaţi, alături de alte zece persoane, pentru mai multe infracţiuni de corupţie.