SC Elison 2000 - implicata in spalare de bani

Crima organizata, bancruta frauduloasa, evaziune fiscala, fals intelectual si uz de fals sunt acuzatiile pentru care a fost arestata Oana Camelia Culcescu, administrator si asociat unic al SC Elison

Crima organizata, bancruta frauduloasa, evaziune fiscala, fals intelectual si uz de fals sunt acuzatiile pentru care a fost arestata Oana Camelia Culcescu, administrator si asociat unic al SC Elison 2000 SRL. Curtea de Apel Bucuresti a dispus arestarea acesteia pentru 30 de zile. Oana Culcescu a fost retinuta de procurorii SCCOA si ofiteri din IGPR - Directia de Investigare a Fraudelor, in urma cu cateva zile. Anchetatorii au stabilit ca, in perioada iunie - august 2003, femeia a sprijinit grupul infractional format din inculpatii sirieni (cinci la numar) care se ocupau cu transferarea valutei in afara Romaniei, prin intermediul firmelor-fantoma. Acest grup a reusit sa scoata din tara, folosind si documente vamale false, suma de 7,5 milioane de dolari. In sarcina inculpatei, anchetatorii au retinut ca aceasta "a evidentiat in contabilitatea societatii operatiuni fictive cu furnizorii SC Sfinx SRL si SC AL Swiha Impex SRL, societati ce functioneaza pe principiul firmelor-fantoma, in scopul comiterii infractiunii grave de spalare de bani", se arata in comunicatul Biroului de presa al PICCJ.