Reteaua Chama, compusa din 40 de arabi, a scos ilegal din Romania 60 de milioane de dolari

Escrocii, dirijati de un doctor in economie, au folosit mii de firme-fantoma si aveau pe statele de plata vamesi si functionari bancari

40 de arabi, organizati intr-o retea care a folosit cateva mii de firme-fantoma, au reusit o performanta uluitoare: in patru ani, mai precis in perioada 1999 - 2003, au scos ilegal din tara peste 60 de milioane de dolari si cateva milioane de euro. Reteaua araba a expatriat ilegal intre 500 de mii si 1 milion de dolari SUA lunar, prin intermediul Romanian International Bank SA, Finans Bank Romania SA, Banca Transilvania SA, Banca Romana de Dezvoltare si Eurom Bank. Arabii au avut pe statele lor de plata functionari bancari, vamesi, inspectori de Fisc, angajatI ai Registrului Comertului, care, contra unor spagi modice, le-au protejat sistemul. Zecile de milioane de dolari provin din economia subterana romaneasca si au ajuns prin tranzactii bancare in tari ca Siria, Liban, Emiratele Arabe Unite, Iordania. Pe langa spalarea de bani si expatrierea valutei, gruparea condusa in Romania de sirianul Omar Chama se ocupa si de camatarie, comportandu-se ca o adevarata banca. Reteaua oferea imprumuturi de 1.000-2.000 USD contra unui comision de 2 la suta pe luna numai cetatenilor de etnie araba sau credinta musulmana. Pentru principalul lor obiect de activitate, adica spalarea banilor, arabii au infiintat firme folosind identitati false si adrese fictive. Procedeul prin care s-au efectuat transferurile externe ilegale este cunoscut sub numele de "metoda suveica", o reteta mafiota prin care banii sunt trecuti succesiv prin conturile mai multor firme-fantoma romanesti pentru ca, in final, dintr-o firma colectoare (bidon), acestia sa fie transferati la extern. La o singura banca, Romanian International Bank SA (RIB), gruparea araba si-a deschis conturi pentru 127 de societati comerciale, folosite la platile externe ilegale sau la avansuri pentru importuri fictive de marfuri. Angajatii bancii au declarat ca tranzactiile facute de gruparea araba prin RIB au inceput dupa o discutie intre patronul bancii, Roberts Daniel, si unul dintre locotenentii lui Omar Chama, Bachar Hirati Dit Afgani. Dupa negocierea intre bancher si mafiotul arab, lucratorii bancari au fost informati ca acesta din urma este un client important si "sa aiba grija de el", dand curs solicitarii acestuia legate de operatiuni bancare intrucat el este cel care va aduce profit bancii. Astfel si-a facut intrarea in banca "reteaua Chama" ce-i are ca principali actori pe Omar Chama, Hussein Chama, Bashir Salem Fathi, Srouji Yasin, Mohamed Ibrahim Khatib, Bachar Hirati Dit Afgani, Al Khadri Mohamed Ahmed Omar, El Moursi Abdel Moukhtar Mohamed si pe romanca Oana Camelia Culcescu. Aceasta din urma furniza retelei majoritatea actelor false folosite in schemele de spalare a banilor concepute de creierul financiar al retelei, doctorul in economie Srouji Yasin. Yasin se ocupa si de centralizarea transferurilor bancare intr-un registru special facut pe baza confirmarilor primite din partea bancilor privind efectuarea lor. Ulterior, aceasta evidenta era trimisa in Siria membrilor din exterior ai retelei ce il au ca lider pe un anume Abu Nur. El traseaza sarcinile referitoare la modalitatea de transfer al banilor in strainatate, fie telefonic, fie prin curieri ce se deplaseaza periodic in Romania. Printre principalele firme-fantoma folosite de arabi se numara SC AL SWIHA IMPEX SRL, SC BELLE AMY TRADING SRL, SC IURIA UNIVERSAL SRL, SC SFINX SRL, SC REGAL IMPEX SRL, SC MARISON COM SRL, SC HAPPY WAY COM SRL etc. Prin conturile acestor firme (schimbate periodic, caci o firma-fantoma costa spagi de 4.000 de dolari, suma infima la banii scosi pe ele) au fost dispuse plati la extern ale unor importante sume in valuta, cu motivatia "plati la livrare si plati in avans." Este vorba de importuri fictive, facute numai pe acte false, uneori chiar in sediul bancii care opera tranzactia. Impreuna cu arabii, au intrat la apa si trei vamesi ale caror stampile au fost gasite pe declaratiile vamale folosite la expatrierea banilor. E vorba de vamesii Biro Carol si Eugen Lazar de la Biroul vamal Varsand, si de Traian Hadarean de la Biroul vamal Bors. Toata afacerea a cazut dupa un flagrant facut de politistii de la Directia de Investigare a Fraudelor a IGP la banca Romanian International Bank (RIB) - Sucursala Voluntari. Politistii fusesera sesizati de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Banilor, ale carui calculatoare incepusera sa bubuie in ultimele zile din cauza tranzactiilor facute de reteaua araba. La sediul RIB, politistii l-au gasit "la treaba" pe locotenentul lui Omar Chama, Hussein Chama. Arabul tocmai efectua operatiuni bancare in numele mai multor firme dovedite ulterior drept fantome. In timpul flagrantului, la banca si-a facut aparitia si Bashir Saleh Fathi, care a incercat sa intre cu forta in sediu. Omul era de fapt responsabilul retelei cu paza banilor. La ambii arabi s-au gasit o sumedenie de acte false si de stampile ce le-au fost deosebit de utile anchetatorilor. Ancheta a fost coordonata de procurorii Sectiei de Combatere a Criminalitatii Organizate a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Ajuns cu peripetii dupa gratii, seful din Romania al retelei, Omar Chama, a primit, pe ascuns, in arest un bilet in araba de la un alt membru al grupului infractional, semnat "fratele tau ABD", care ii transmitea ca necazurile vor disparea, daca va rabda. In prezent, organele abilitate verifica posibilele conexiuni ale retelei cu terorismul international.