Puzderie de facturi false in evidenta contabila a SIF Muntenia

Garda Financiara a gasit prejudicii de zeci de miliarde in urma unui control de rutina

Din 2001 si pana in prezent, una dintre cele mai mari societati de investitii financiare din Romania, SIF Muntenia S.A., isi baga in evidenta contabila documente false. Constatarea cu pricina apartine Garzii Financiare centrale si este rezultatul unui control de rutina in parohia acestei societati. In intervalul mentionat, SIF Muntenia a justificat cheltuieli de ordinul zecilor de miliarde pe seama unor facturi fiscale ce s-au dovedit a fi false. Teodor Mihaescu, presedintele consiliului de administratie al societatii care administreaza banii SIF-ului, este acum cercetat penal pentru teapa data bugetului de stat. Societatea de Administrare a Investitiilor Muntenia Invest S.A. este cea care administreaza intreg portofoliul de active financiare al SIF Muntenia. A fost, de fapt, o gaselnita de acum 8 ani a celor de la SIF Muntenia, singura societate de investitii financiare ce-si desfasoara activitatea in baza unui contract de administrare. De cativa ani incoace, asa cum reiese din actul de control al Garzii Financiare, profitul SIF-ului ce ar fi trebuit impozitat a scazut vazand cu ochii. In evidenta contabila au aparut tot felul de facturi rezultate de pe urma unor contracte de prestari servicii cu diverse SRL-uri. Cu doar trei dintre SRL-uri au fost intocmite, in perioada 2001-2004, nu mai putin de 24 de contracte de prestari servicii, a caror valoare depaseste suma de 16 miliarde de lei. Toate contractele au fost semnate de Teodor Mihaescu si au avut ca obiect "acordarea de asistenta de specialitate in vederea determinarii solutiilor optime de reconfigurare a retelei de calculatoare si de securizare a transferului de date si informatii de la sediul social al beneficiarului". Garda Financiara a efectuat controale incrucisate si la sediul SRL-urilor Avex International, Arimex Impex si C & C Computers, rezultand ca nici una dintre ele nu a incheiat contractele invocate de cei de la SIF Muntenia. Mai mult, firmele verificate nu au avut niciodata relatii comerciale cu SIF-ul. Cu toate astea, cele 16 miliarde de lei au iesit din conturile Societatii Muntenia Invest S.A. in numerar in baza unor chitante false. La ancheta, Mihaescu a declarat cu nonsalanta ca SRL-urile in cauza au fost reprezentate de o singura persoana, Valentin Georgescu, pe care o cunoaste de mai mult timp. Acesta din urma ar fi cel care a adus contractele, a taiat facturile si a ridicat cele 16 miliarde pentru "prestatiile" catre SIF. Ancheta Garzii Financiare conduce insa catre o complicitate evidenta intre Teodor Mihaescu, "creierul financiar" de la SIF Muntenia, si Valentin Georgescu, reprezentantul-fantoma al celor trei SRL-uri. Un control paralel care a avut loc la S.C. Management System S.A., societate care este, de fapt, un pui al Grupului Financiar Muntenia S.A., a scos la iveala aceeasi inginerie financiara. Tot Valentin Georgescu a venit in calitate de reprezentant al SRL-urilor de mai sus si a muls firma detinuta de SIF de aproape 11 miliarde de lei. Cum era de asteptat, si in acest caz contractele si facturile s-au dovedit a fi false.