Prima operatiune de finantare a terorismului depistata in Romania

O operatiune suspecta de finantare a terorismului a fost suspendata, in premiera, de Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor. Solicitarea din 1 septembrie a Oficiului a

O operatiune suspecta de finantare a terorismului a fost suspendata, in premiera, de Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor. Solicitarea din 1 septembrie a Oficiului a fost urmata de blocarea sumei de 60.000 de dolari, de catre procurorii Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Dupa 15 august , ONPCSB a transmis concomitent Parchetului instantei supreme si Serviciului Roman de Informatii trei sesizari referitoare la existenta unor operatiuni suspecte de finantare a actelor de terorism. Suma estimata in aceste trei cazuri a totalizat 2,6 milioane de euro, fiind vorba despre 15 persoane implicate, din care noua au cetatenie turca, patru sunt romani, iar doi sunt irakieni.