Patronii sirieni ai Terom S.A. Iasi, suspectati si de legaturi cu grupari teroriste

In luna februarie a acestui an, procurorii ieseni au declansat urmarirea penala impotriva lui Ammar Naana, 37 de ani, unul dintre cei doi patroni ai S.C. Terom S.A. Iasi (fostul Combinat de fibre

In luna februarie a acestui an, procurorii ieseni au declansat urmarirea penala impotriva lui Ammar Naana, 37 de ani, unul dintre cei doi patroni ai S.C. Terom S.A. Iasi (fostul Combinat de fibre sintetice), si a Vioricai Zlate, 51 de ani, secretara sa, pentru asociere in vederea savarsirii de infractiuni, folosirea cu rea-credinta a bunurilor firmei intr-un scop contrar intereselor acesteia, spalare de bani, fals, abuz in serviciu si inselaciune cu consecinte deosebit de grave. In urma a sapte expertize efectuate la cererea anchetatorilor, rezultatele acestora sunt cuprinse in 1.572 de pagini. Procurorii sustin ca Naana si Zlate, impreuna cu fratele sirianului, Hassan, copatron, ar fi provocat un prejudiciu de aproape 89 miliarde de lei atat statului roman, cat si Societatii Terom. Procurorii au in vedere neachitarea a 1,62 milioane de euro, suma prevazuta in contractul de privatizare ca imprumut pentru capitalul de lucru al societatii iesene, care ar fi fost insa returnata, de fapt, in strainatate sub forma de avansuri pentru marfa. Ammar Naana ar fi dus o politica duplicitara, ceea ce a dus la decapitalizarea firmei. Astfel, avansurile pentru marfa nu s-ar fi intors la Terom Iasi sub nici o forma, unitatea avand de recuperat 1,77 milioane de dolari. In dosar sunt relevate mai multe nereguli, intre care si aprovizionarea cu materii prime, care s-a facut intr-un mod ce a prejudiciat firma cu 397 milioane lei, cumpararea prin firme-fantoma a doua razboaie de tesut, operatiune care ar fi pagubit Terom cu inca 2,6 miliarde lei. Anchetatorii constata ca sirienii ar fi distrus literalmente combinatul, vanzandu-l cu bucata si expediind banii peste hotare, prin intermediul unor firme-fantoma si al unor banci ce ar fi implicate in finantarea gruparilor teroriste, precum SBA, o societate bancara araba din Franta, despre care se crede ca s-ar afla sub influenta familiei Bin Laden. Unul dintre expertii la care au apelat oamenii legii afirma ca a descoperit afaceri necurate intre SBA, Terom, o firma-fantoma si Wazzan Viad, care i-ar fi acordat un imprumut la Hassan Naana. Anchetatorii isi continua cercetarile, pentru a clarifica toate firele afacerii. Ammar Naana si Viorica Zlate au interdictie de a parasi tara, procurorii sustinandu-si aceasta cerere adresata judecatorilor de la Curtea de Apel Iasi, pe masa carora se afla dosarul, si prin faptul ca Hassan Naana a parasit deja Romania si a plecat in Siria, incat exista riscul ca si Ammar sa procedeze astfel. Cererea de prelungire a interdictiei cu 30 de zile, solicitata de procurori, nu a fost satisfacuta in totalitate de judecatori, acestia prelungind-o cu doar 19 zile. Masura i-a nemultumit, totusi, pe Naana si pe Zlate, care isi sustin vehement nevinovatia si care au facut recurs, fara insa a li se da castig de cauza. Avocatul lui Ammar Naana, Maria Aldea, a declarat cu privire la suspiciunile de legaturi cu grupari teroriste: "De fapt, expertul la care au apelat procurorii nu a facut altceva decat sa preia informatii de pe un site al imperiului financiar creat de Bin Laden. Oricare dintre noi poate copia un site, insa asta nu are nici o legatura cu clientul meu, care nu este implicat in astfel de activitati".