106 persoane, cercetate penal de PNA in dosarele Banca Transilvania - Bacau si BCR - Targu Neamt

Cele doua banci au acordat, ilegal, 1.070 de credite, iar prejudiciul total este de 750 miliarde de lei

Procurorii Parchetului National Anticoruptie au in lucru doua dosare referitoare la savarsirea de catre functionari bancari din judetele Bacau si Neamt a unor infractiuni de coruptie sau conexe acestora, prin acordarea nelegala de credite si utilizarea acestora in alte scopuri, prejudiciul total fiind de 750 miliarde de lei, ca urmare a acordarii a 1.070 de credite. In dosarul privind Banca Transilvania - Sucursala Bacau s-a constatat un prejudiciu de 400 miliarde de lei, in cauza fiind cercetate 84 de persoane - functionari bancari si administratori ai unor societati comerciale. Fata de 39 dintre acestea s-a inceput urmarirea penala pentru luare de mita, neurmarirea creditelor acordate, fals si uz de fals, inselaciune, acordarea de credite cu incalcarea legii si a normelor de creditare, spalare de bani, asociere in vederea savarsirii de infractiuni. Procurorii efectueaza cercetari asupra unor grupuri infractionale, care s-au asociat in vederea obtinerii in mod nelegal de credite si care au atras in acest lant infractional si functionari bancari - informeaza PNA. Astfel, administratorii unor societati comerciale din grupul constituit in jurul SC SPIRAX SRL Bacau au primit un numar de 13 credite, pe care le-au folosit in alte scopuri. Administratorii de firme din grupul METAL FIER au primit 108 credite, cu incalcarea normelor de creditare; administratorii din grupul PEROM au solicitat si primit in mod nelegal 86 de credite; administratorii din grupul CANERA ALCO DISTRIBUTION PRESTCON au primit 35 de credite cu incalcarea normelor de creditare; administratorii din grupul MANITO DEMED au primit 58 de credite cu incalcarea legii; iar administratorii de firme din grupul SINERGIC au primit 190 de credite pe care le-au folosit in alte scopuri decat cele indicate in contracte. Beneficiarii creditelor au folosit documente false pentru obtinerea imprumuturilor, au intocmit situatii financiare nereale, pe care le-au prezentat functionarilor bancari; pe baza complicitatii acestora, au fost obtinute creditele, cu nesocotirea normelor de creditare, iar banii au fost, ulterior, utilizati in alte scopuri. Reamintim ca, pana in prezent, procurorii PNA au finalizat, prin trimitere in judecata, un numar de alte 6 cauze penale referitoare la 66 de inculpati care au adus, prin fapte de coruptie sau conexe acestora, un prejudiciu de 220 miliarde lei. Intr-un alt dosar, procurorii au dispus inceperea urmaririi penale fata de 22 de persoane - functionari din cadrul Bancii Comerciale Romane Targu Neamt si oameni de afaceri din judetul Neamt - care au acordat, respectiv au beneficiat de 580 de credite, cu incalcarea normelor de creditare pe baza unor documentatii false si fara a urmari respectarea destinatiei acestora. De asemenea, banii astfel obtinuti au fost utilizati in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordati. In acest mod, a fost creat in dauna BCR Targu Neamt un prejudiciu de circa 350 miliarde lei. Procurorii au dispus masuri asiguratorii in vederea acoperirii prejudiciului.