Ovidiu Tender si Corneliu Iacubov - urmariti penal de procurorii de la Criminalitate Organizata

Ovidiu Tender si Corneliu Iacubov, doi din cei mai potenti si cunoscuti oameni de afaceri din Romania, au intrat in vizorul Parchetului General. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de

Ovidiu Tender si Corneliu Iacubov, doi din cei mai potenti si cunoscuti oameni de afaceri din Romania, au intrat in vizorul Parchetului General. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - care se ocupa de dosarul Rafo Onesti - au inceput urmarirea penala fata de 19 persoane, acuzate de evaziune fiscala, delapidare si abuz in serviciu. Iacubov si Tender fac parte din "lotul celor 19", alaturi de: Margarit Constantin, Parau Dan, Iancu Eugen, Iancu Octavian, Iancu Alexandru, Basaran Kadri Maznar, Cozianu Maria, Mavlea Iulian, Peiciu Ion, Salajan Bogdan Lucian, Rosianu Emil, Pongracz Mirela Claudia, Pop Ioana Georgeta, Elenkalan Hazrettin, Galofteanu Adrian, Poenaru Eugen, Gaureanu Toader. Actiunea de urmarire penala a fost demarata ca urmare a unor sesizari primite de la serviciile de informatii, precum si a unor informari ale Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, referitoare la anumite circuite financiare existente intre mai multe societati comerciale si rafinariile Rafo Onesti si Carom Onesti. Ancheta a inceput in septembrie 2004 prin solicitarea si ridicarea de documente, identificarea firmelor, persoanelor si relatiilor comerciale in cauza. Dosarul vizeaza cel putin trei componente: * relatiile comerciale ale Rafo cu societati comerciale - grupul de firme VGB, Dany Group - modalitatile de plata, precum si cazurile de restituire a unor importante sume de bani de la VGB Oil catre persoane fizice cu motivatia "restituire creditare firma", sume cuprinse intre 3 miliarde si 88 de miliarde de lei; * modalitatile in care acciza evidentiata si taxa de drum rezultata in urma procesarii nu au fost virate bugetului de stat, fiind sume de care comerciantii nu pot dispune, sume ce se ridica, la o prima estimare, la aproximativ 3000 de miliarde de lei; * evidentierea in actele contabile ale firmelor care au achizitionat combustibil de la Rafo si Carom a operatiunilor comerciale efectuate. Tot in acest dosar, procurorii verifica si modalitatile de preluare a pachetului majoritar de actiuni de la Rafo Onesti. Biroul de Presa al Ministerului Public ne-a informat ca toti cei 19 invinuiti au fost citati pentru audiere in perioada 10 - 21 ianuarie 2005. Margarit Constantin si Gaureanu Toader au fost identificati pe Aeroportul "Henry Coanda" din Bucuresti - primul venind din strainatate, iar cel de-al doilea dorind sa plece spre Austria - in seara zilei de 9 ianuarie a.c.. Cei doi au fost audiati de procurori si au fost re-citati pentru 14 ianuarie a.c., cand vor putea sa-si prezinte probele in aparare. Ieri, procurorii l-au audiat pe fostul vicepresedinte APAPS Gheorghe Musliu in legatura cu privatizarea Rafo Onesti. Musliu este audiat in calitatea sa de fost director al Directiei Vanzari Active din cadrul APAPS. Tot ieri, s-a prezentat in fata procurorilor si Aurora Negut, membru in Comisia de vanzare a activelor Rafo. Un alt membru al acestei comisii, Bogdan Stanescu, nu a dat curs citatiei emise de Parchet. Astazi, la sediul Parchetului General vor continua audierile invinuitilor si martorilor din dosarul Rafo Onesti. Omul de afaceri Ovidiu Tender a declarat pentru Mediafax ca nu are nici o implicare in dosarul Rafo Onesti si ca a aflat din presa de asocierea numelui sau cu un dosar aflat la PNA: "Nu am avut absolut nici un fel de afacere cu Rafo, in afara de o intentie de a pune umarul la salvarea din situatia dificila in care se afla Rafo la sfarsitul anului 2002 si inceputul anului 2003, intentie care nu s-a finalizat". Tender a mai precizat ca s-a angajat la inceputul anului 2003 sa achite o parte din datoriile Rafo catre Petrom: "Am platit 170 de miliarde de lei, bani pe care i-am recuperat in totalitate, insa cu greu, de la Rafo (...). In mai 2003, am hotarat sa ma retrag din activitatea Rafo, la care practic nu am participat". Tender a mai declarat ca intentiona sa obtina in contul creantei detinute la Rafo jumatate din pachetul de actiuni al firmei Canyon Services, proprietatea lui Corneliu Iacubov.
Alte amanunte in pag. actualitate