Omul de afaceri Gheorghe Strungariu - cercetat de PNA pentru spalarea a 5 milioane de dolari

Firmele administrate de Strungariu, cu exceptia Romgrain, au intrat in procedura de lichidare judiciara

Procurorii anticoruptie il cerceteaza pe omul de afaceri Gheorghe Strungariu, director executiv al Cerealcom VS Piatra Neamt, si pe seful Consiliului de Administratie al societatii, Maria Vinca, pentru "spalarea" a aproximativ cinci milioane de dolari, suma obtinuta din credite bancare. Biroul de presa al PNA informeaza ca, in perioada 2000-2004, in calitate de administratori ai mai multor societati comerciale din Vaslui si Piatra Neamt, Strungariu si Vinca ar fi efectuat operatiuni bancare de transfer de fonduri si plati in conturile personale, insumand aproximativ cinci milioane dolari, si au folosit in alte scopuri credite in valoare totala de peste 200 de miliarde de lei. Ancheta in acest caz a fost declansata ca urmare a unei informari a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor transmise, la sfarsitul anului 2002, Parchetului Curtii de Apel Iasi, institutie care, ulterior, si-a declinat competenta de cercetare a dosarului Strungariu-Vinca. Societatile comerciale la care Strungariu avea calitatea de administrator au contractat credite de la diverse banci, in valoare de peste 150 de miliarde de lei, bani care ar fi fost folositi in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordati. Astfel, societatea Cerealcom a beneficiat de depuneri in numerar in cuantum de aproximativ 107 miliarde de lei si de credite bancare de aproape 480 de miliarde lei. In acelasi timp, s-au facut plati catre alte trei societati comerciale in suma totala de 380 de miliarde de lei. Tot in perioada 2000-2002, firma Ulvas SA Vaslui - unde Strungariu avea calitatea de membru al Consiliului de Administratie - ar fi beneficiat de credite bancare de aproximativ 90 de miliarde de lei, din casieria societatii fiind ridicata suma de peste cinci miliarde lei. Totodata, procurorii anticoruptie au stabilit ca Maria Vinca a rulat, prin conturile personale, sume foarte mari de bani, in numerar, existand o disproportie vadita intre cuantumul acestora si posibilitatile financiare normale, sustine sursa citata. Potrivit PNA, cele mai importante creditari ale conturilor Cerealcom Vaslui au provenit din schimbul valutei primite din strainatate, sumele in lei obtinute fiind transferate in alte conturi bancare sau retrase in numerar. Sumele de bani ar fi fost "plimbate" intre societatile la care Vinca era administrator sau asociat pentru a crea aparenta unor activitati comerciale de amploare, in scopul determinarii bancilor de a acorda credite societatilor aflate sub controlul acesteia, afirma sursa citata. In circuitul decontarilor succesive a fost atrasa si firma Nutrivit din Buhusi, care, in perioada 2001-2003, a transferat, prin intermediul societatii Ulvas, catre Cerealcom si, apoi, catre Romgrain, peste 61 de miliarde de lei, bani provenind din credite bancare. Procurorii anticoruptie sustin ca, exceptand firma Romgrain, toate celelalte societati administrate de invinuitii Strungariu si Vinca au intrat in procedura de lichidare judiciara din cauza neachitarii creditelor bancare.