Lotul VGB ramane in arest

Judecatorii Curtii de Apel Bucuresti au hotarat, ieri, mentinerea in detentie a celor trei persoane arestate preventiv in cazul Rafo, magistratii respingand ca nefondat recursul acestora. Este vorba

Judecatorii Curtii de Apel Bucuresti au hotarat, ieri, mentinerea in detentie a celor trei persoane arestate preventiv in cazul Rafo, magistratii respingand ca nefondat recursul acestora. Este vorba de Constantin Margarit, Octavian Iancu (actionari ai VGB Impex SRL si administratori in perioada 2000-2004) si Alexandru Marian Iancu (coordonator in cadrul aceleiasi firme), care sunt acuzati ca, prin activitatile lor, ar fi pagubit statul cu peste 1.300 de miliarde de lei. Cei trei au fost arestati in seara de 14 februarie in dosarul Rafo, sub acuzatiile de evaziune fiscala, asociere in vederea savarsirii de infractiuni si spalare de bani. In acelasi dosar, Tribunalul Bucuresti a mai emis inca trei mandate de arestare in lipsa pe numele lui Gheorghita Iancu, Akaroglu Cuneyit si Elenkalan Hazrettin, deoarece s-au sustras urmaririi penale. Parchetul ICCJ a comunicat oficial ca procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Constantin Margarit, Octavian Iancu, Basaran Kadri Maznar, Akaroglu Cuneyit, Elenkalan Hazrettin, Alexandru Marian Iancu, Silviu Neacsu, Gheorghita Iancu si Marius Turica, in legatura cu activitatile comerciale care implica Grupul de firme VGB - SC Rafo SA - SC Tender SA - SC Carom SA. Potrivit anchetatorilor, din probele aflate in dosar a rezultat existenta unui grup constituit pentru savarsirea de infractiuni, al carui scop era spalarea banilor proveniti din comiterea anumitor infractiuni economice. In dosarul Rafo sunt cercetate 19 persoane, toate date in consemn la frontiera, dintre care cele mai cunoscute sunt oamenii de afaceri Corneliu Iacobov si Ovidiu Tender.