Ioan Amarie - nemultumit de colaborarea BNR cu PNA

Procurorul general Ioan Amarie si-a aratat, ieri, nemultumirea fata de faptul ca PNA nu primeste in mod direct sesizarile privind faptele de spalare de bani. Oficialul a facut trimiteri la declaratia

Procurorul general Ioan Amarie si-a aratat, ieri, nemultumirea fata de faptul ca PNA nu primeste in mod direct sesizarile privind faptele de spalare de bani. Oficialul a facut trimiteri la declaratia directorului Directiei de supraveghere bancara din BNR, Nicolae Cinteza, care s-ar fi plans, recent, ca in Romania s-au spalat sume enorme de bani fara ca autoritatile judiciare sa aiba vreo reactie. O sesizare a BNR privind spalarea a peste 77 de miliarde de lei (aproximativ 2 milioane de dolari) prin intermediul mai multor firme din Craiova a ajuns in posesia PNA. "Aceasta sesizare a BNR este mai veche, ea a fost adresata altei institutii inca din anul 2003, dar la noi nu a ajuns decat acum. Potrivit legii, noi nu primim asemenea sesizari in mod direct, ci numai la cerere, pe cazurile pe care le descoperim noi", a declarat seful PNA, aratand ca, pana in prezent, procurorii anticoruptie au trimis in judecata pentru spalare de bani peste 50 de persoane, prejudiciul total in aceste cazuri fiind de peste 1.000 de miliarde de lei. Potrivit sesizarii BNR, in cazul semnalat s-au comis infractiunea de spalare de bani, dar si fapte de mare coruptie, fiind vorba de rambursari ilegale de TVA, care nu se pot face fara avizul a catorva ministere. Concret, cele patru firme craiovene au beneficiat de rambursarea a 77 de miliarde de lei TVA, in conditiile in care una dintre aceste societati, respectiv Zarand International SRL, nici macar nu avea activitate susceptibila de restituiri de TVA. Operatiunile s-au desfasurat prin intermediul Romanian International Bank S.A., unde au ajuns banii aprobati si virati de Administratia Finantelor Publice Dolj. Acesti bani au fost transferati succesiv catre alte societati comerciale, care i-au transformat in valuta si au facut plati externe direct in conturile unor persoane fizice. Procurorul general Ioan Amarie a aratat ca, in urma unei intalniri intre procurori si oficialul BNR, Nicolae Cinteza, s-au pus bazele pentru o colaborare directa cu Directia de supraveghere bancara. Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie, cel aratat oarecum cu degetul pentru inactivitate, ne-a informat, ieri, ca, intr-adevar, acest dosar "se afla in lucru la Sectia I si este intr-un stadiu avansat de cercetare". Purtatorul de cuvant al acestei institutii, Simona Frolu, ne-a declarat: "Sesizarea BNR priveste mai multe firme decat cele patru si va pot spune ca fata de unele dintre acestea s-a inceput urmarirea penala, dar nu va pot spune si faptele pentru care s-a dispus aceasta masura. Oricum, dosarul se afla aproape de finalizare".