Hotelul Tomis din Mamaia a fost vandut fara ca banii sa treaca prin contabilitate

Chiar daca astfel de afaceri nu mai mira pe nimeni, din informatiile si documentele pe care le avem rezulta ca Hotelul Tomis din Mamaia a fost vandut fara ca vanzatorul sa treaca suma obtinuta prin

Chiar daca astfel de afaceri nu mai mira pe nimeni, din informatiile si documentele pe care le avem rezulta ca Hotelul Tomis din Mamaia a fost vandut fara ca vanzatorul sa treaca suma obtinuta prin contabilitatea firmei sale. Pe 7 decembrie 2004, SC PANAH SRL, in calitate de vanzator, si SC BRD Sogelease SRL, in calitate de cumparator, au incheiat un contract al carui obiect este Hotelul Tomis din Mamaia si terenul aferent. In urma negocierilor, care au durat o zi, s-a stabilit pretul de 1,4 milioane de euro plus TVA. Cu toate ca nu era vorba despre achizitionarea unei masini, in mod uluitor, contractul a fost intocmit, semnat, autentificat si platit intr-o singura zi. Echivalentul in lei a sumei de 1,4 milioane de euro plus TVA, adica 65.642.066.000 lei a fost virat de catre SC BRD Sogelease SRL pe 7 decembrie 2004, dupa cum urmeaza:
- 11.334.575.342 lei in contul nr. RO56BRDE140SV18317151400, deschis de catre SC Mamaia SA, asa cum rezulta din Ordinul de Plata nr. 7395/07.12.2004
- 54.307.490.658 lei in contul nr. RO044BRDE140SV21617331400, deschis de SC PANAH SRL, asa cum rezulta din Ordinul de Plata nr. 7394/07.12.2004
Un semn de intrebare se ridica si asupra faptului ca suma a fost achitata cu TVA cu tot pentru ca, in Ordonanta Guvernului nr. 83/27.08.2004, sunt stipulate clar masurile de simplificare in cazul tranzactiilor de cladire. Conform acestui act normativ pe facturile emise in astfel de cazuri, furnizorii sunt obligati sa inscrie mentiunea "taxa inversa", fara a avea loc plati efective de TVA intre cele doua unitati. Cu toate acestea, SC BRD Sogelease SRL a ales sa plateasca suma negociata plus TVA. Daca acest lucru este pana la urma o alegere a cumparatorului, mai greu de explicat este faptul ca in bilantul contabil al SC PANAH SRL pe anul 2004 nu se regaseste la nici o rubrica suma de 54.307.490.658 lei primita pe 7 decembrie. Mai mult, la finele anului 2004, aceasta societate apare cu pierderi de 255.160.000 lei. Daca aceasta suma nu a fost trecuta in contabilitate rezulta ca nici TVA nu ar fi avut cum sa fie varsat catre stat, ca sa nu mai vorbim de impozitele aferente. Nu am putut afla insa daca BRD Sogelease SRL a reusit sa deduca TVA, pentru ca in acest caz lucrurile devin mult mai grave. In data de 24.02.2004 S.C. PANAH SRL incheie un Act Aditional la Contractul de Colaborare Nr.1/01.03.2003 prelungind inchirierea activului "Hotel Tomis" din Mamaia catre SC TUNARU LITORAL SRL cu inca un an. In urma acestui contract de inchiriere/colaborare SC Tunaru Litoral SRL avea obligatia sa plateasca 2 miliarde de lei societatii PANAH SRL. Care, la randul ei avea obligatia platii unei sume asemanatoare catre SC Mamaia SA. In data de 30 august 2004, SC PANAH SRL prin Administratorul acesteia, cetateanul arab NABIL SAID KANSOU, imputerniceste societatea MAMAIA SA de a incasa in numele SC PANAH SRL de la SC TUNARU SRL aceasta suma. SC Tunaru SRL plateste suma respectiva la SC Mamaia SA. Pentru SC Panah SRL suma de 2 miliarde reprezinta venit rezultat din contractul de inchiriere/colaborare amintit mai sus. In bilantul pe 2004, acest venit nu se regaseste, mai mult veniturile totale declarate sunt zero. Un calcul sumar arata ca, prin neinregistrarea facturilor de colaborare si vanzare de active, SC PANAH SRL a "uitat" sa plateasca statului peste 20 de miliarde. Societatea PANAH SRL il are ca unic asociat si administrator pe cetateanul libanez Nabil Said Kansou, nascut la data de 20.11.1955 la Baalbeck, cu domiciliul actual in Bucuresti. Acesta este acuzat de inselaciune si de Raj Tunaru, care a depus o plangere penala impotriva libanezului. Raj Tunaru sustine ca din 19 decembrie 2004 nu i s-a mai permis accesul in hotelul Tomis, desi avea contract de colaborare cu aceasta unitate pana in 2009. Cu toate acestea, Justitia nu se prea grabeste sa faca ceva.