Gheorghe Dima a ajutat o grupare mafiota sa scoata din tara 8 milioane de dolari

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor s-a trezit sa-si faca treaba mult dupa arestarea liderului retelei

Managerul de operatiuni al Eurom Bank SA - Sucursala Voluntari, Gheorghe Dima, a ajutat o grupare mafiota, formata din zeci de irakieni, sa scoata din Romania aproximativ opt milioane de dolari, bani proveniti din actiuni ilegale, ne-a informat Ministerul Public. Functionarul bancar si seful retelei, irakianul Abdulaker Yakhini, au fost arestati pentru infractiuni de crima organizata, spalare de bani si complicitate la evaziune fiscala. Anchetatorii au reusit sa anihileze aceasta retea, dupa ce anterior au distrus grupul infractional ce actiona in RIB Voluntari, spaland bani prin intermediul firmelor-fantoma. In numai un an de zile, reteaua coordonata de Abdulaker a reusit sa scoata la extern aproximativ 8 milioane de dolari, prin intermediul mai multor firme-fantoma si folosindu-se de documente falsificate. In mod similar, au fost scoase din conturile acelorasi firme si sume in lei, de ordinul miliardelor. Toate operatiunile au fost facute de irakian, desi acesta nu avea imputernicire pentru nici unul din conturile folosite, el fiind "sprijinit nemijlocit" de managerul Dima. Cei doi au fost retinuti de procurori si arestati prin mandatele emise de instanta de judecata, la distanta de cateva luni unul de altul. Managerul de banca a fost arestat saptamana trecuta dupa ce procurorii au dovedit ca el a asigurat transferul banilor intre banci si chiar a ridicat bani in numerar, incalcand normele bancare in materie. Reteaua a putut fi anihilata numai printr-o cooperare stransa a autoritatilor: procurori, politisti, specialisti din cadrul SRI si din cadrul Directiei de Supraveghere a Bancii Nationale a Romaniei, ne-a informat Ministerul Public. Cercetarile continua pentru descoperirea si a altor persoane care au aderat si au sprijinit grupul infractional, urmand ca anchetatorii romani sa solicite infiintarea mai multor comisii rogatorii cu autoritatile judiciare din statele in care au ajuns banii. Interesant la acest caz este si faptul ca Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu o intarziere nejustificata. Mai exact, procurorii au fost anuntati de Oficiu mult timp dupa arestarea liderului gruparii.