Fratii "Tuica" din Craiova, 60 de miliarde de lei supte de la stat prin rambursari ilegale de TVA

Mihailestii, in calitate de patroni ai echipei "F.C. Craiova", au girat cu terenul de fotbal un credit BCR de 7 milioane de dolari pe care nu l-au returnat niciodata

Fratii Mihailescu, cunoscuti in Craiova drept "Fratii Tuica", au spart piata rambursarilor ilegale de TVA, reusind in numai cateva luni sa usureze statul de peste 60 de miliarde de lei. Anchetatorii incep sa descopere reteta succesului craiovenilor Nicolae si Eugen Mihailescu, ce figureaza in topul milionarilor romani in dolari, cu o avere estimata la 9-10 milioane de dolari. Patronii echipei de fotbal "FC Craiova", fosta Extensiv, si-au folosit in afaceri inclusiv terenul de fotbal, girand cu el o teapa data Bancii Comerciale Romane in valoare de alte 7 milioane de dolari. Cazul "fratii Tuica" poate fi predat la cursurile de infractionalitate economica, schema aplicata fiind una originala. In anul 2002, fratii Mihailescu au depus la casieria societatilor pe care le detin sumele de 215 miliarde de lei, pentru Extensiv Com SRL, de 63,7 miliarde de lei pentru Exalcom SRL, si de 161,5 miliarde de lei cu justificarea "imprumut societate". Numai ca sumele mentionate au fost inregistrate fictiv in contabilitate, pe baza unor documente false. In paralel, cele trei firme ale "fratilor Tuica" si-au acordat reciproc o reducere a pretului alcoolului si melasei pe care si le furnizau, diminuand astfel baza de impozitare. In contabilitatea societatilor Exerv, Exalcom si Dongeon Com erau inregistrate facturi fiscale fictive, in valoare de sute de miliarde de lei, emise de firmele fantoma Figo Prod SRL si Soviva Com SRL. Facturile fiscale "emise" de catre Figo Prod, regasite in contabilitatea firmelor "fratilor Tuica" apartineau de drept altor societati comerciale care nu intrasera niciodata in afaceri cu Mihailestii. Cu aceste facturi false, fabricate pentru plati fictive, firmele s-au dus la Fisc pentru a-si deduce TVA-ul. Iar Fiscul a platit cu bucurie 23 de miliarde de lei firmei Dongen Com, 30 de miliarde de lei firmei SC Exerv SRL sI 14 miliarde de lei firmei Exalcom. Societatile Mihailestilor au incasat si zecile de miliarde de lei din rambursarile ilegale de TVA, bani retrasi ulterior in numerar de administratorii ce-si impovarasera fictiv firmele cu imprumuturile de sute de miliarde de lei. Dupa teapa data direct bugetului public, fratii Mihailescu s-au orientat si catre o banca de stat. Firmele lor au beneficiat de mai multe credite luate de la Banca Comerciala Romana, in valoare totala de 7 milioane de dolari. Banii i-au luat in perioada in care, la sucursala BCR din Craiova, era director Constantina Foamete, sotia lui Ion Foamete - comisar-sef la Garda Financiara Dolj. Pentru creditele luate, "fratii Tuica" au garantat cu terenul de fotbal din Parcul Romanescu, arena sportiva care, in mod evident, nu are cum sa acopere valoarea creditului acordat. Creditul de 7 milioane de dolari, luat in 2002, nu a fost rambursat nici pana in prezent, BCR-ul trecandu-l la pierderi. Din acesti bani, un milion de dolari a fost trecut rapid in mod ilegal peste granita, in Franta, sub forma de plati fictive catre firma SUCDENT. Ulterior, banii au fost scosi din contul firmei straine de imputernicitii "fratilor Tuica", fiind schimbata destinatia fondurilor ridicate in numerar.