Garda Financiară îşi măreşte bugetul prin intermediul amenzilor

Garda Financiară îşi măreşte bugetul prin intermediul amenzilor

Garda Financiară a încheiat în perioada 27 iulie - 2 august 3.252 de controale, în urma cărora a atras la buget sume suplimentare de 4,4 milioane de lei, şi a confiscat bunuri de aproape 1,79 milioane de lei, informează un comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Din sumele atrase, au fost încasate 2,66 milioane de lei, informează comunicatul trimis de ANAF.
Garda Financiară a înaintat 66 de dosare organelor de urmărire penală, pentru un prejudiciu în sumă totală de 18,9 milioane lei.

„Acţiunile de control desfăşurate de comisarii Gărzii Financiare au vizat respectarea disciplinei financiar-fiscale, a normelor de comerţ, precum şi realitatea şi legalitatea operaţiunilor comerciale“, se arată în comunicatul Agenţiei.

Fraude majore la Constanţa

Inspectorii ANAF au descoperit la Constanţa un agent economic specializat în comerţul cu cereale care a fraudat statul român cu 34,5 milioane de lei prin neplata taxei pe valoare adăugată (TVA).
Firma în cauză a achiziţionat fără TVA, din Bulgaria şi Ungaria, cantităţi de ordinul zecilor de mii de tone de cereale, acestea fiind transportate în Portul Constanţa şi Agigea, de unde erau preluate de firme recunoscute cu tradiţie în acest domeniu şi care le-au livrat ulterior în Comunitatea Europeană sau la export în regim de scutire de TVA, solicitând ulterior rambursarea TVA de la bugetul de stat, informează un comunicat al ANAF.
Î

n timpul controlului, inspectorii Direcţiei Generale Coordonare Inspecţie Fiscală din ANAF. au dispus măsuri asiguratorii pentru firma din Constanţa, respectiv, de blocare a conturilor, poprirea sumelor datorate de clienţi şi identificarea bunurilor acesteia, pentru valorificare în scopul acoperirii prejudiciului produs prin operaţiunile menţionate.

Pe de altă parte, ANAF, prin Direcţia Generală de Informaţii Fiscale a iniţiat schimburi de informaţii cu autorităţile fiscale din Bulgaria şi Ungaria pentru reconstituirea întregului circuit al mărfurilor, documentelor şi al banilor, deoarece există suspiciunea că adevăraţii artizani ai acestei afaceri sunt firmele la care au ajuns în final mărfurile şi care au solicitat restituirea TVA de la bugetul statului.

ANAF a transmis dosarul Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru responsabilizarea persoanelor vinovate de evaziune fiscală, spălare de bani şi alte infracţiuni grave, precum şi pentru a stabili relaţiile de conivenţă dintre această firmă „tampon“, clienţii şi furnizorii acesteia, şi adevăraţii „coordonatori“ ai acestei afaceri.