Filiera de trafic cu ordine de plata straine, decapitata la Bucuresti

Intreaga afacere a fost descoperita dupa ce un galatean a fost prins de politisti in momentul in care incerca sa vanda opt ordine de plata emise de autoritatile postale americane la o suma mai mica

Intreaga afacere a fost descoperita dupa ce un galatean a fost prins de politisti in momentul in care incerca sa vanda opt ordine de plata emise de autoritatile postale americane la o suma mai mica decat valoarea reala. In urma cercetarilor s-a stabilit ca Petrica T., 31 de ani, din Galati, face parte dintr-o retea care se ocupa cu plasarea de mijloace de plata straine, legatura cu Statele Unite fiind facuta prin intermendiul Internetului cu Radu G., din Bucuresti, student rezident in SUA. Initial, G. Radu a acceptat cat timp nu era vorba de nimic ilegal. Ulterior, acesta a informat Politia intrucat a constatat ca titlurile de valoare prezentau suspiciuni de contrafacere la nivelul elementelor de siguranta, iar la rubrica emitentului si a imputernicitului pentru ridicarea contravalorii erau trecute, cu pixul, numele a doi indivizi, dintre care unul era cetatean american. Fiind audiat, Petrica T. a declarat ca titlurile de valoare provin de la un individ din Galati, care, pentru un comision de 500 USD, l-a rugat sa intermedieze vanzarea acestora. Extinzand investigatiile, a fost identificat Constantin C., 24 ani, din Galati, student, ca fiind persoana de la care provin titlurile de valoare. Acesta obtinuse, la randul sau, titlurile de valoare de la Petrisor I., 24 ani, din Bucuresti. In aceeasi afacere a fost retinut si D. Fabian, 20 ani, din Slobozia, ca fiind cel care a pus in circulatie titlurile de plata false. Din cercetari a rezultat ca acesta primise mijloacele de plata straine, prin posta, de la un cetatean nigerian pe care nu il cunoaste si cu care a corespondat prin Internet. Avand in vedere toate aceste, s-a dispus inceperea urmaririi impotriva lui T. Petrica, C. Constantin, I. Petrisor si D. Fabian.