Doi irakieni si un roman - acuzati de o evaziune fiscala de 84 miliarde lei

Doi cetateni irakieni si un roman sunt cercetati de politie pentru o evaziune fiscala de peste 80 de miliarde de lei. Helo Yousif Isaac, de 36 ani, Mahmoud Namel Abdrabbo Ahmed Nassar, de 24 ani, si

Doi cetateni irakieni si un roman sunt cercetati de politie pentru o evaziune fiscala de peste 80 de miliarde de lei. Helo Yousif Isaac, de 36 ani, Mahmoud Namel Abdrabbo Ahmed Nassar, de 24 ani, si Gongu Stefan, de 52 de ani, sunt acuzati ca au comercializat, prin intermediul firmei "Franchi com", o tona de alcool etilic, fara a inregistra operatiunea in evidentele contabile. Firma a fost infiintata, in 1998, de catre Helo Yousif, care a folosit o dovada de sediu falsificata. Documentele firmei, impreuna cu un pasaport falsificat, i-au folosit lui Mahmoud pentru a deschide un cont la banca. Prin acest cont se ridicau in numerar banii proveniti din comercializarea ilicita de alcool. In ceea ce priveste implicarea lui Gongu in derularea afacerilor ilegale, politistii au descoperit ca acesta fusese desemnat, prin procura autentificata la notar, drept administrator al societatii, in perioada 6 aprilie - 15 mai 1999. Cercetarile sunt continuate de politistii de la Serviciul Politiei Economico-Financiare din DGPMB.