Dinu Patriciu, presedintele Grupului Rompetrol - cercetat pentru spalarea catorva zeci de milioane de dolari

* Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a sesizat PNA-ul * In reteaua fluxurilor financiare prin care s-au plimbat banii pana le-a pierdut Fiscul urma sunt implicate 22 de firme, 3 fundatii si 9 persoane fizice * Guvernul a salvat Grupul Rompetrol de la faliment, transformandu-i datoriile de 600 de milioane de dolari catre stat in obligatiuni

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a descoperit cea mai ampla operatiune de spalare de bani din ultimii 14 ani. Aceasta a fost realizata prin intermediul grupului de firme Rompetrol, condus de omul de afaceri Dan Costache Patriciu. Rezultatele anchetei realizate de ONPCSB au fost consemnate intr-o "Informare privind operatiunile suspecte de spalare a banilor efectuate de Patriciu Dan Costache, Marin Sorin si Marin Mihaela Rodica prin intermediul mai multor societati comerciale". Informarea, datata 7.05.2004, a fost inaintata Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetului National Anticoruptie. Presedintele ONPCSB, Ioan Melinescu, precizeaza, in finalul Informarii, urmatoarele: "Din analiza activitatii economico-financiare desfasurata de societati care apartin grupului de firme ROMPETROL, a rezultat ca acestea au desfasurat si actiuni ilicite, iar fondurile rezultate au fost supuse procesului de spalare, fiind intrunite elementele constitutive ale infractiunii de spalare a banilor prevazuta de art. 23 alin. 1 din Legea nr. 656/2002". Harta circuitelor si fluxurilor financiare monitorizate de expertii ONPCSB este impresionanta, ea cuprinzand nu mai putin de 22 de firme, 3 fundatii si noua persoane fizice. O analiza la prima vedere a "operatiunilor suspecte" constatate indica faptul ca, in cauza, ar putea fi vorba de spalarea a cel putin cateva zeci de milioane de dolari, aspect care urmeaza a fi stabilit definitiv de organele judiciare. Pentru exemplificare, prezentam cateva dintre situatiile care au atras atentia Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Astfel, la data de 15.01.2002, Rompetrol Group NV a transferat suma de 12.000.000 USD in contul societatii Rompetrol Rafinare - Complexul Petromidia SA, cu titlu majorare capital. "Aceasta suma a fost supusa unei operatiuni de transfer si i s-a dat o alta destinatie, prin crearea unui depozit in valuta. Depozitul a fost lichidat a doua zi si suma a fost folosita pentru achitarea unor furnizori externi" - se arata in Informarea ONPCSB. De asemenea, la datele de 16 si 17 iulie 2002, SC Rompetrol SA a incasat suma totala de 30.000.000 USD de la Rompetrol Group NV si de la Rompetrol International LTD. Conform informatiilor furnizate de Garda Financiara, a rezultat ca aceasta suma ar fi fost incasata in baza unui contract de cesiune de creante externe incerte, insa documentul justificativ nu exista in evidentele contabile ale societatii. Suma totala de 30.000.000 USD a fost supusa schimbului valutar si a fost adusa ca aport capital social la SC Rompetrol Rafinare Petromidia SA, in conditiile in care SC Rompetrol SA avea obligatii neplatite la bugetul de stat. Dupa ce a fost incasata suma adusa ca aport, administratorii SC Rompetrol Petromidia SA au folosit-o pentru plata materiei prime livrate de Rompetrol Group BV Olanda (25.400.000 USD) si pentru serviciile prestate de o alta firma din grup, SC Rominserv SA Bucuresti (3.500.000 USD). ONPCSB a constatat ca, din suma totala de 51.000.000 USD care a fost investita in Romania de societatea olandeza Rompetrol Group NV, suma de 46.400.000 USD a fost transferata inapoi la extern (dintre care 34.400.000 - tot catre Rompetrol Group NV). Mai mult, pentru suma de 9.000.000 USD nu exista nici un fel de documente justificative in baza carora s-a efectuat plata externa. De asemenea, din conturile deschise de Rompetrol Group NV in Romania a fost transferata la extern, in conturile proprii si in conturile societatii Rompetrol International LTD suma de 59.322.723 USD. O alta ipoteza lansata de ONPCSB si care urmeaza a fi anchetata de procurorii antimafia se refera la faptul ca "este posibil ca o parte din banii care au fost scosi din Romania (fara justificare economica) prin intermediul grupului de firme ROMPETROL sa fi fost introdusi ulterior in tara, prin intermediul grupului OMV Austria, pentru a fi spalati". Dupa cum se poate constata, in Informarea ONPCSB se face frecvent referire la datoriile catre bugetul de stat ale grupului Rompetrol. Reamintim cititorilor faptul ca, la inceputul acestei luni, ziarul Adevarul a publicat mai multe anchete in care a "denuntat" relatia privilegiata pe care Grupul Rompetrol, in special SC Rompetrol Rafinare SA, o are cu actuala putere. Este vorba de faptul ca, printr-o ordonanta de urgenta de la sfarsitul anului trecut, Executivul i-a acordat o serie de favoruri si facilitati de natura financiara. In principal, ne-am referit la stergerea datoriilor catre stat (in valoare de peste 600 milioane de dolari) prin transformarea acestora in obligatiuni, cu posibilitatea rascumpararii in sapte ani, ceea ce echivaleaza cu un "imprumut mascat". Avand in vedere constatarile expertilor de la ONPCSB, neputinta financiara a celor de la Rompetrol de a-si plati datoriile pare un pic fortata, conturandu-se ideea ca banii trebuiau sa mearga in alta parte si in alte buzunare, asa cum vom arata in ziarul de maine. Reprezentantul Grupului Rompetrol, d-na Luiza Sarpe, ne-a declarat ca nu are cunostinta despre existenta unui dosar referitor la spalare de bani in care sa fie implicate persoane sau firme din Rompetrol.