Dinu Patriciu - acuzat oficial de evaziune fiscala, spalare de bani si inselaciune

Principalul actionar al grupului Rompetrol si presedinte al Consiliului de Administratie afirma ca este nevinovat

Omul de afaceri Dinu Patriciu, principalul actionar al grupului Rompetrol si presedinte al Consiliului de Administratie, a fost ieri pus oficial sub acuzare pentru implicare in dosarul Petromidia. Impotriva lui a fost inceputa urmarirea penala pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani si inselaciune. Pentru aceleasi infractiuni sunt urmariti penal cenzorii societatii, dar si Alexandru Nicolcioiu, Florin Eric Chis, Constantin Adrian Volintiru, reprezentand conducerea Rompetrol Rafinare SA. Precizam ca ultimii trei au fost initial urmariti penal pentru deturnare de fonduri, dar procurorii au dispus, in urma cu cateva zile, schimbarea incadrarii juridice din deturnare de fonduri in inselaciune. Potrivit Biroului de presa al Ministerului Public, procurorii au dispus inceperea urmaririi penale pentru cele trei infractiuni, deoarece "in cauza au rezultat date si indicii conform carora actionarul majoritar de la Rompetrol Rafinarie SA nu si-a indeplinit obligatiile contractuale ce vizau efectuarea de investitii tehnologice pe anul I investitional, in suma de 15 milioane de dolari, investitii ce trebuiau efectuate din surse proprii ale cumparatorului sau surse atrase pe numele sau". Procurorii au mai retinut in baza controlului efectuat in 2003 de Directia de Control Fiscal Constanta ca in contabilitatea Rompetrol Rafinarie SA nu s-au inregistrat o serie de tranzactii financiare care au avut drept urmare diminuarea taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat, in valoare de aproximativ 300 de miliarde de lei. Totodata, se fac verificari cu privire la modalitatea de achizitionare de actiuni SA Rompetrol Rafinarie SA, prin intermediul societatilor de investitii financiare in perioada 2003 - 2004, se arata in comunicatul remis redactiei noastre. Dinu Patriciu s-a prezentat la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu doua zile mai devreme fata de termenul precizat in citatie, iar intalnirea lui cu anchetatorii a durat aproximativ o ora si jumatate. La iesirea din sediul procuraturii, Dinu Patriciu a afirmat ca acuzatiile aduse la adresa lui sunt tendentioase, declarandu-se afectat de "impactul de suflet si personal" pe care il au acestea asupra lui. Omul de afaceri a respins toate cele trei acuzatii care i-au fost aduse, considerandu-le nereale. Astfel, referitor la acuzatia legata de neindeplinirea obligatiilor investitionale, din primul an dupa privatizarea rafinariei, Dinu Patriciu afirmat ca, daca aceasta ar fi reala, rafinaria nu ar fi putut sa se transforme dintr-un producator cu pierderi intr-o societate profitabila in ultimii doi ani. Despre imprumuturile intre rafinarii, Patriciu a aratat ca ele sunt "o cutuma practicata". Afaceristul a aratat ca pentru toate schimburile care au vizat 22 de mii de tone de petrol au fost intocmite procese-verbale, sustinand ca nu era nevoie de intocmirea unor acte de vanzare-cumparare. Referitor la acuzatia de neinregistrare in contabilitate a unor operatiuni financiare, Dinu Patriciu a aratat ca aceasta are la baza un act de control al Garzii Financiare si a contrat-o, precizand ca operatiunile care au facut obiectul acestui control (livrarea unor produse) ar fi avut loc in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. Actionarul Rompetrol a cerut anchetatorilor administrarea de probe si efectuarea unor expertize care sa elucideze situatia. "Speram ca toate aceste expertize sa se faca de catre o firma de audit international, pentru ca in acest caz este nevoie de o mare stiinta", a spus Dinu Patriciu, aratand ca este convins "ca aceasta investigatie, care este bine venita, de altfel, se va termina cu bine". Tot ieri, la parchet s-au prezentat si celelalte persoane cercetate in acest caz, impotriva carora s-a declansat urmarirea penala pentru aceleasi infractiuni. Este vorba despre Alexandru Nicolcioiu - presedinte al Consiliului de administratie al SC Rompetrol Rafinarie, Florin Eric Chis - fost director general la Petromidia si actual vicepresedinte al grupului Rompetrol si director general al Rompetrol Petrochemicals, Constantin Adrian Volintiru - director financiar al rafinariei Petromidia si Elena Dobre, un alt membru al conducerii Rompetrol. Reamintim ca ancheta in acest dosar vizeaza modul de privatizare a SC Petromidia SA si de stabilire a valorii actiunilor in raport cu pretul de piata, valoarea comerciala reala si instrainarea activelor rafinariei catre societatile din grupul Rompetrol. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism vizeaza si modul de inregistrare in evidenta contabila a societatii a unor venituri in valoare de 971 de miliarde de lei, bani care - potrivit unor surse judiciare - ar reprezenta venituri neinregistrate provenite din vanzarea unor produse finite, a altor "produse finite" date cu imprumut altor rafinarii fara documente de livrare si facturi stornate. Anchetatorii vor sa verifice daca nu a fost schimbata destinatia sumei de 4.837 de miliarde de lei, reprezentand taxa de drum - incasata prin stopaj la sursa - si daca nu cumva aceasta a fost folosita in interes propriu, pentru firmele din grupul Rompetrol. Potrivit Ministerului Public, cercetarile privind activitatea SC Rompetrol - Rafinaria Petromidia SA se incadreaza in anchetele desfasurate in zona afacerilor cu petrol, facand trimiteri la anchetele privind Rafo, Carom, Astra si Vega.