Delphin International, noul Caritas din vestul tarii, a fost pus pe picioare de doua societati-fantoma

Firmele sunt din Gibraltar, dar nu sunt inregistrate la autoritatile fiscale si la Registrul Comertului din Romania

Delphin International, jocul piramidal care s-a intins in vestul Romaniei, a intrat in atentia politistilor timiseni. Acestia, in urma semnalelor din presa, s-au autosesizat, declansand o ancheta penala. Cotidianul Adevarul a prezentat pe larg modul in care se strang banii in aceasta noua formula de fraierire a credulilor. Cel care doreste sa intre in joc este adus de un membru al Delphin International la sedinte, unde i se ofera "sansa" de a deveni bogat intr-un timp relativ scurt. Singura conditie este sa achite suma de 2.290 de euro, care ar reprezenta contravaloarea a 4 volume intitulate "Cartea succesului". Pentru a-si recupera banii, credulul nu trebuie sa urmeze sfaturile din carte despre cum sa-ti incepi o afacere, ci trebuie sa gaseasca alti fraieri care sa cumpere cartea, urmand sa primeasca un comision. Politistii timiseni au inceput verificarile la firmele Delphin International LTD Gibraltar si Private Course for Personal Development LTD Gibraltar, cele doua societati care se afla in spatele jocului. S-a stabilit ca aceste societati isi desfasoara activitatea in Romania fara a fi declarate si inregistrate la autoritatile fiscale si la Registrul Comertului. Impreuna cu Garda Financiara, politistii au facut verificari la o firma din Arad, care intermedia inchirierea spatiilor pentru asa-zisele seminarii organizate de firmele din Gibraltar. Cu aceasta ocazie, au fost ridicate, in vederea cercetarilor, 1.705 de volume "Cartea succesului" si a fost sigilat un depozit cu formulare tipizate care erau folosite pentru inscrierea doritorilor. Pana acum, anchetatorii au stabilit ca 850 de persoane au achitat prin virament bancar cei 2.990 de euro catre cele doua firme, iar alte 1.270 de persoane s-au inscris pentru a obtine cartile cu pricina, semn ca jocul piramidal ia proportii. In baza autorizatiilor emise de Parchetul de pe langa Tribunalul Timis, politistii au efectuat trei perchezitii la cei care coordoneaza activitatea jocului pe raza judetului Timis. Anchetatorii efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunilor de inselaciune, evaziune fiscala, fals intelectual si exercitarea unui comert in favoarea si pe seama unor societati constituite in tara straina. "Saptamana aceasta, vom analiza, impreuna cu Parchetul, dosarul si se va decide care vor fi masurile. Am luat legatura cu Biroul National Interpol pentru o serie de verificari si, de asemenea, se continua audierea altor persoane implicate in activitatile comerciale cu aspect ilicit", a declarat comisarul-sef Dorel Andras, seful IPJ Timis.