Corneliu Iacubov, pus oficial sub acuzare

Afaceristul pesedist este cercetat pentru spalare de bani, delapidare si complicitate la evaziune fiscala

Omul de afaceri Corneliu Iacubov a fost pus oficial sub acuzare pentru implicare in cazul Rafo Onesti. Prezent in persoana la sediul Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Iacubov a aflat de la procurori invinuirile care i se aduc: complicitate la evaziune fiscala, spalare de bani si delapidare. Totodata, anchetatorii i-au adus la cunostinta omului de afaceri si ordonantele de control si punere sub sechestru a bunurilor mobile si imobile. In fata acuzelor, Corneliu Iacubov a solicitat procurorilor acordarea unui termen in vederea pregatirii apararii, urmatoarea intalnire cu anchetatorii fiind stabilita pe 7 februarie. Astfel, dupa numai o ora, omul de afaceri a parasit sediul Parchetului General insotit de avocatul sau: "Mi-au fost prezentate acuzatiile. Ma voi apara procesual si-mi voi dovedi nevinovatia", a declarat Iacubov pe scarile Parchetului, in drum spre limuzina Renault ce-l astepta in strada. Audierile in dosarul Rafo au continuat si dupa plecarea pesedistului Iacubov. Au mai trecut ieri pe la Parchetul ICCJ Iulian Mavlea, administrator al VGB, considerat "mana dreapta" a lui Eugen Iancu (administrator si actionar al firmei VGB Impex), si Eugen Poenaru, reprezentant al Balkan Petroleum, Canion Services LDA si Imperial Oil la Rafo Onesti. In total, in dosarul Rafo, Parchetul instantei supreme cerceteaza 19 persoane suspectate de spalare de bani, evaziune fiscala, inselaciune si asociere in vederea savarsirii de infractiuni. Alaturi de Corneliu Iacubov, in dosar mai este cercetat un alt om de afaceri important, controversatul Ovidiu Tender, caruia procurorii i-au adus, de asemenea, la cunostinta invinuirile. Toate persoanele anchetate in cazul Rafo au fost date in consemn la frontiera. Actiunea de urmarire penala a fost demarata ca urmare a unor sesizari primite de la serviciile de informatii, precum si a unor informari ale Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor referitoare la anumite circuite financiare existente intre mai multe societati comerciale si rafinariile Rafo Onesti si Carom Onesti.