Compania rusa Iukos - suspectata de implicare in cea mai mare operatiune de spalare de bani din Europa

Politia spaniola a reusit sa elucideze ceea ce pretinde a fi "cel mai mare caz de spalare de bani din Europa", arestand 41 de persoane, cetateni din cel putin cinci state, la capatul unei operatiuni

Politia spaniola a reusit sa elucideze ceea ce pretinde a fi "cel mai mare caz de spalare de bani din Europa", arestand 41 de persoane, cetateni din cel putin cinci state, la capatul unei operatiuni comune cu autoritatile ruse, in colaborare cu experti ai Interpol si Europol. Circa 337 milioane de dolari ar fi fost "spalate" in favoarea unor retele internationale de traficanti de droguri, arme si persoane, a aratat Ministerul spaniol de Interne, in vreme ce cotidianul "El Pais" arata ca suma finala ar putea ajunge la 600 milioane de dolari. Autoritatile spaniole banuiesc ca o parte din fonduri provin de la compania petroliera rusa Iukos, suspectata de a fi incercat pe aceasta cale sa sustraga o parte din activele sale de autoritatile fiscale de la Moscova. Compania rusa a respins suspiciunile pe care le-a calificat drept ridicole, in timp ce o sursa anonima din politia spaniola a declarat pentru Reuters ca "o serie de indivizi din cadrul companiei au deturnat fonduri si au parasit apoi tara fara stirea companiei si a autoritatilor fiscale". Fostul patron de la Iukos, Mihail Hodorkovski, se afla in inchisoare si este cercetat pentru evaziune fiscala de 28 miliarde de dolari, o parte din aceasta suma fiind, pe cate se pare, deturnata prin intermediul retelei anihilate in Spania. Operatiunea politiei spaniole, care a durat peste 18 luni, a culminat la capatul saptamanii trecute cu o serie de descinderi spectaculoase de-a lungul coastei mediteraneene, indeosebi la Marbella. Conturi de peste 30 de milioane de dolari au fost blocate, 250 de proprietati au fost puse sub sechestru, iar 42 de masini de lux, doua aeronave usoare si un iaht au fost confiscate. Bunurile apartin unor cetateni spanioli, francezi, finlandezi, rusi si ucraineni, dar procurorul care se ocupa de caz a declarat ca aceste confiscari reprezinta doar inceputul.