Cetatean iordanian cautat de politie dupa ce a prejudiciat mai multe firme romanesti cu 40,5 miliarde lei

Politia il cauta pe Zureigat Mahmoud, cetatean iordanian, cu domiciliul in Bucuresti, care a cauzat un prejudiciu de peste 40,5 miliarde lei unor societati comerciale romanesti, prin emiterea de file

Politia il cauta pe Zureigat Mahmoud, cetatean iordanian, cu domiciliul in Bucuresti, care a cauzat un prejudiciu de peste 40,5 miliarde lei unor societati comerciale romanesti, prin emiterea de file fara acoperire. Asociat unic si administrator al SC "Z United Company" SRL Zureigat Mahmoud, 42 de ani, nu s-a mai prezentat la adresa de resedinta. Pe de alta parte, sediul firmei figureaza intr-un imobil parasit. In urma investigatiilor s-a stabilit ca iordanianul se face vinovat de savarsirea infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si evaziune fiscala. In acelasi dosar mai sunt cercetati Tohaneanu Dumitru, 45 de ani, director executiv la societatea "Z United Company", si Sima Mihaela Silvia, 29 de ani, lucrator comercial la aceeasi firma. Ei sunt acuzati de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, respectiv complicitate la aceasta infractiune. Asa cum se arata intr-un comunicat al IGP, in perioada mai-iunie 2004, cei trei au incheiat un contract pentru derularea unei afaceri cu otel beton. Societatea care a livrat marfa a primit in schimb cecuri fara valoare pentru bunuri facturate la 26.247.000.000 lei. Otelul beton a fost vandut de Zureigat si de complici, incasand banii cuveniti in baza unor chitante sau prin sistemul postal "on line". Zureigat Mohmoud este cunoscut cu antecedente penale, fiind arestat preventiv in 2002 de Tribunalul Dolj, unde are un proces pe rol. La BNR - Centrala Incidentelor de Plata - firma iordaniana figureaza cu 25 de cecuri, in valoare de 40.515.168.988 lei, care nu au putut fi incasate, din lipsa de bani in cont. In prezent, iordanianul se sustrage cercetarilor, el fiind dat in urmarire generala. Garda Financiara efectueaza verificari pentru stabilirea prejudiciului real cauzat de Zureigat, intrucat, in perioada 2003-2004, societatea acestuia nu a depus nici o raportare contabila. Persoanele care pot furniza informatii in legatura cu locul in care se afla Zureigat Mahmoud sunt rugate sa sune la 955 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.