Cercetările s-au făcut în baza rapoartelor Curţii de Conturi

Cercetările în dosarul privind "Loteria Naţională" s-au făcut în baza rapoartelor Curţii de Conturi din 2000 până în prezent, specialiştii, fostul PNA - actual DNA, întocmind o constatare

Cercetările în dosarul privind "Loteria Naţională" s-au făcut în baza rapoartelor Curţii de Conturi din 2000 până în prezent, specialiştii, fostul PNA - actual DNA, întocmind o constatare financiar-contabilă. În momentul declanşării anchetei, în vara lui 2005, procurorii Secţiei a II-a din PNA au mers la sediul Loteriei Naţionale, de unde au ridicat o serie de documente. Totodată, au fost audiate mai multe persoane din cadrul companiei. Reamintim că, în urmă cu două zile, procurorii anticorupţie au confirmat începerea urmăririi penale pe numele lui George Copos, al unui partener de-al său de afaceri, Giulio Giusepe Rosa, precum şi a preşedintelui Loteriei Române, Nicolae Cristea. Ei sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi abuz în serviciu, întrucât în 2004, Loteria Naţională ar fi cumpărat de la firma lui Copos, Ana Electronic, mai multe spaţii comerciale la un preţ mult supraevaluat, creând statului un prejudiciu de aproximativ 1,5 milioane de euro.