Un nou Caritas deschis la Satu Mare a fost dezmembrat de catre Fisc

* Doua firme atrageau bani de la populatie, promitandu-le credite avantajoase prin... tragere la sorti * Patronii mizau pe faptul ca multi deponenti nu aveau acces la creditele bancare * Acestia au sustras aproape 7 miliarde lei profitand de naivitatea deponentilor

Caritas-ul, SAFI sau FNI, cu scandalurile financiare care au lasat fara bani zeci de mii de romani care sperau sa se imbogateasca peste noapte, pareau a fi pus cruce acestor tipuri de inginerii de pe urma carora initiatii au dat adevarate tunuri financiare. Mergand pe aceeasi linie ca si fenomenul Caritas, s-a constituit ideea de "afaceri" a doua societati din Satu Mare. Mai multe mii de romani au cazut in plasa patronilor a doua societati, SC Euro Credit SRL si SC Euro Cassa SRL, contribuind cu diverse sume de bani in speranta ca vor obtine imprumuturi consistente pentru nevoi personale. Metoda celor doi patroni, un cetatean german, Merk Johann Stefan, si unul maghiar, Zsomborgi Laszlo, de atragere a clientilor a fost ceva mai rafinata decat in cazul scandalurilor financiare pe care le-am pomenit. Folosind o reclama atragatoare, cele doua firme se bazau pe faptul ca exista multi romani care nu pot beneficia de credite bancare sau care nu obtin de la banci sume suficiente pentru a-si cumpara bunurile dorite. "Afacerea" s-a dovedit a avea succes, deoarece numeroase persoane plateau in avans anumite sume, "creditul" urmand a fi acordat in functie de "norocul" fiecaruia de a fi extras la intamplare de pe lista. Cu atat mai mult cu cat asa-zisele credite se acordau intr-un timp foarte scurt si in conditii foarte avantajoase. Profitand de aceasta dorinta a celor racolati, cele doua societati (cu sediul social la aceeasi adresa) si-au extins activitatea, deschizandu-si puncte de lucru in opt judete diferite. Timp de trei ani, pana la sfarsitul anului trecut, cele doua firme au reusit sa colecteze peste 13 miliarde lei de la cateva mii de clienti. Potrivit inspectorilor fiscali care au cercetat cazul, pentru administrarea fondurilor deponentilor, cele doua firme percepeau o taxa de inscriere plus TVA (3% din valoarea imprumutului) si un comision de 0,5% plus TVA, aplicata la ratele lunare pe toata perioada rambursarii de 8 ani. Numai ca in toata aceasta perioada au existat doar 180 de "norocosi" care au primit imprumuturi in valoare totala de 6,3 miliarde lei, desi intreaga suma trebuia redistribuita. "Restul de 6,9 miliarde lei nu au putut fi justificate legal de nici una dintre cele doua societati, intrucat sumele au fost ridicate in mod fraudulos sub forma de avansuri de catre asociati si terte persoane, fiind utilizate in alte scopuri decat destinatia prevazuta in statut si in contractele incheiate", ne-a declarat Neculae Plaiasu, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. In urma controlului, inspectorii au descoperit ca o parte din bani au fost folositi pentru achizitionarea unui nou sediu pentru cele doua societati (aproximativ 32.000 euro) si pentru cumpararea in leasing a unui autoturism de lux (VW Phaeton) in valoare de peste 98.000 de euro fara TVA. Acesta n-a fost singurul mod in care cei doi patroni au reusit sa sustraga banii deponentilor. Ei au pus la dispozitia controlorilor fiscali niste facturi in valoare de peste 1,6 miliarde lei, pentru niste presupuse servicii de consultanta manageriala, emise ilegal de catre o alta societate care ii apartinea cetateanului german, facturi care, evident, nu erau inregistrate in contabilitate. Pe langa prejudiciul de aproape 700 milioane lei adus statului, ambele societati se afla acum in incapacitatea de a mai restitui sumele deponentilor. Atat Merk Johann Stefan, cat si Zsomborgi Laszlo se afla acum in atentia Politiei si Parchetului, urmand a fi pusi sub acuzare.