Banca Hapoalim din Tel Aviv, acuzata de spalarea a sute de milioane de dolari

Magnatii Vladimir Gusinski, Arkadi Gaydamak si ambasadorul israelian in Anglia - implicati in megascandal

Ieri, in mass media din Israel, subiectul principal a fost scandalul de la una dintre principalele banci din tara, Hapoalim (Banca Muncitorilor), mai precis de la sucursala ei de pe strada Hayarkon din Tel Aviv. Este vorba de spalarea catorva sute de milioane de dolari (unii vorbesc de 600 de milioane, iar altii de 900 de milioane), in care sunt implicate mai multe zeci de persoane, intre care si magnatul ruso-israelian Vladimir Gusinski, 52 ani, unul dintre patronii ziarului "Maariv". In prezent, el se afla la Londra si va fi interpelat cand va reveni in Israel. Presa israeliana a vorbit despre "una dintre cele mai mari escrocherii din istoria tarii", in care, pana acum, au fost arestate 24 de persoane. In cadrul bancii respective, ele se ocupau de tarile desprinse din fosta URSS si de Franta. De asemenea, luni, postul de radio "Arouts7" a transmis informatia potrivit careia "politia il banuieste pe avocatul Tsvi Hefetz, ambasadorul Israelului in Marea Britanie, ca este amestecat in aceasta afacere". Pe vremuri, el a reprezentat in Israel interesele multimiliardarului Gusinski, iar birourile acestuia din Tel Aviv au fost perchezitionate duminica seara. Ieri, la Tel Aviv se vorbea despre faptul ca, pe langa cei retinuti deja pentru interogatorii si care sunt functionari ai bancii, ar urma sa mai fie arestati inca 45 de oameni de afaceri, unii dintre ei foarte cunoscuti. Dupa cum s-a aflat, politia a investigat, in cel mai mare secret, timp de un an, cu sprijinul Bancii Centrale a Israelului, scandalul fiind facut public doar duminica. Este vorba de un lant international de spalare de bani ce-si are baza la sucursala 535 a Bancii Hapoalim, din Tel Aviv. Ea lucreaza doar cu strainatatea si a fost inchisa imediat publicului, spre a permite politiei sa poata perchezitiona toate birourile. In paralel, aproximativ 200 de clienti vor fi interogati, iar conturile a 180 dintre ei au fost blocate, intrucat peste 376 milioane de dolari de origine necunoscuta au tranzitat sucursala 535 a Bancii Haopalim. Functionarilor de la agentie li se reproseaza ca, asa cum prevede legea, n-au semnalat directiei bancii banuielile privind spalarea unor importante sume de bani trimisi din strainatate si care au tranzitat strada Hayarkon inainte de a fi trimisi spre alte zari. Dupa cum se pare, au facut acest lucru in schimbul unor consistente bacsisuri. In cauza sunt puse numeroase tari, dar, dintre cele care au colaborat cu anchetatorii, a fost nominalizata doar Franta. In august 2000, in urma presiunilor internationale, Knessetul (parlamentul israelian) a votat legea impotriva spalarii banilor. La acea ora, Israelul era pe lista neagra a celor 15 state pe care SUA le considerau drept paradis al banilor murdari, iar GAFI, Grupul de Actiune Financiara privind Spalarea Capitalurilor, inclusese acelasi Israel printre tarile ce refuzau sa coopereze cu el. Revenind la Gusinski, el este, dupa Berezovski, al doilea magnat rus-evreu ce are dificultati cu autoritatile, de la birourile sale din Tel Aviv fiind confiscate sute de documente. Gusinski are mari afaceri in Israel, la ziarul "Maariv", dar si la alte publicatii. Pe langa el, va fi interogat si miliardarul Arkadi Gaydamak, ce are patru nationalitati - angoleza, canadiana, israeliana si franceza - si a fost implicat intr-o afacere de trafic de arme in Angola, in care a fost condamnat fiul fostului presedinte francez Francois Mitterrand. In fine, ziarul "Yediot Aharonot" il acuza, ieri, pe Cheny Harisson, presedinte-director general al Bancii Hapoalim, ca, acum, cateva saptamani a vandut actiuni ale bancii sale pentru 100 milioane dolari inaintea scaderii valorii lor, provocata de scandal.