Arestări în frauda de 300 milioane $

Instanţa Tribunalului Bucureşti a emis mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile pe numele lui Gheorghe Bădescu şi Buran Bojneag, două dintre persoanele acuzate în dosarul fraudei de

Instanţa Tribunalului Bucureşti a emis mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile pe numele lui Gheorghe Bădescu şi Buran Bojneag, două dintre persoanele acuzate în dosarul fraudei de peste 300 milioane de dolari. Gruparea de criminalitate organizată condusă de sârbul Krunislav Jovanovici a reuşit să obţină credite de sute de milioane de dolari în baza unor ordine de plată false, emise de banca americană Security Pacific National Bank, intrată în faliment din 1996. Membrii grupării au depozitat instrumentele de plată false într-o casetă de valori de la Raifeissen Bank, iar o parte le-au plasat la cazinouri din Austria, Germania sau Elveţia. În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat şi un diamant, a cărui valoare se ridică la aproximativ 60 milioane de $.