Alexandru Pop, inca un pion din reteaua mafiei arabesti, trimis in judecata

Afaceristul roman a servit drept paravan unei "celule infractionale" coordonate de Nashat

Afaceristul Alexandru Pop a fost trimis in judecata pentru comiterea infractiunilor de crima organizata, complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani si evaziune fiscala. Acesta, alaturi de Camelia Marinoiu, Ahmed Hamza Badior Mustafa, Abdullatif Ahmed Samir, Simon Waliz Ramzi, precum si mai multi complici ai lui Genica Boerica au constituit, in perioada 2001-2004, un grup infractional care a adus prejudicii de milioane de euro bugetului de stat prin rambursari ilegale de TVA. Sumele astfel obtinute erau fie transferate in conturi din strainatate, fie ridicate in numerar pentru a se ascunde adevarata provenienta. Reteaua avea un mod "de lucru" foarte bine pus la punct, astfel incat daca un membru pica in mana politistilor, ceilalti se reorganizau rapid prin folosirea altor membri, de sacrificiu, situati chiar pe un nivel superior in ierarhie, totul in scopul obtinerii rapide a unor sume fabuloase de bani. Alexandru Pop si Camelia Marinoiu, impreuna cu Mohamed Kamel Abdrabbo, au intentionat pacalirea DGFP Dolj prin rambursari de TVA de circa 70 de miliarde de lei, solicitate prin intermediul mai multor firme. Pentru a nu da gres, cei trei au actionat prin intermediul lui Ayyoub Basem, Naser Gomma El Bagl, Burine Hussain Jaber, care aveau rolul de a folosi identitati false la infiintarea de societati comerciale si la prezentarea in fata autoritatilor cu ocazia controalelor fiscale efectuate de catre inspectori de la DGFP Dolj. Ei erau coordonati de El Khouly Nashat, omul de legatura al lui Mohamed Kamel Abdrabbo Nassar. Un alt om de legatura era si Simon Walid, care coordona transferurile bancare si ridicarile in numerar, efectuate prin intermediul unor societati comerciale de tip fantoma de catre Iulian Sauleac. Obtinerea de societati comerciale de tip fantoma prin intermediul carora se efectuau transferurile de bani "negri" se facea de catre Ahmed Mustafa si Abdullatif Samir. Anchetatorii au stabilit ca una dintre firmele pe care celula infractionala o foloseau pentru transferuri ilegale era administrata de Omar Hayssam, SC Sam 2000 SRL. Alexandru Pop este cercetat in mai multe dosare penale.